Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Два банка не справились с ПОД/ФТ и остались без лицензий

« Назад

Два банка не справились с ПОД/ФТ и остались без лицензий 05.02.2018 13:14

Расчетно-Кредитный Банк и ПартнерКапиталБанк выведены с рынка банковских услуг

Пресс-служба Банка России сообщила, что со 2 февраля 2018 г. отозваны лицензии на банковские операции у кредитных организаций "Расчетно-Кредитный Банк" и "ПартнерКапиталБанк".
Среди причин, по которым были отозваны лицензии у банков, регулятор выделил и нарушения в сфере антиотмывочного законодательства.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.02.23

Росфинмониторинг раскрыл новые параметры индикатора риска, в отношении которых было направлено наибольшее число вопросов

28.01.23

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах инструкцию по работе с риск-оценкой

 

25.01.23

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска

24.01.23

Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели обнаружили, что их оценки стали хуже.

20.01.23

Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru