Два банка не справились с ПОД/ФТ и остались без лицензий

« Назад

Два банка не справились с ПОД/ФТ и остались без лицензий 05.02.2018 13:14

Расчетно-Кредитный Банк и ПартнерКапиталБанк выведены с рынка банковских услуг

Пресс-служба Банка России сообщила, что со 2 февраля 2018 г. отозваны лицензии на банковские операции у кредитных организаций "Расчетно-Кредитный Банк" и "ПартнерКапиталБанк".
Среди причин, по которым были отозваны лицензии у банков, регулятор выделил и нарушения в сфере антиотмывочного законодательства.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Росфинмониторинг обобщил вопросы по индикатору риска

02.02.23

Росфинмониторинг раскрыл новые параметры индикатора риска, в отношении которых было направлено наибольшее число вопросов

Инструкция Росфинмониторинга по работе с риск-оценкой

28.01.23

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах инструкцию по работе с риск-оценкой

Росфинмониторинг известил о наличии проблем с риск-оценкой

25.01.23

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска

Росфинмониторинг понизил оценки за ведение кабинета

24.01.23

Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели обнаружили, что их оценки стали хуже.

Лжезапросы по ПОД/ФТ от «Банка России»

20.01.23

Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2023
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.