Два банка не справились с ПОД/ФТ и остались без лицензий

« Назад

Два банка не справились с ПОД/ФТ и остались без лицензий 05.02.2018 13:14

Расчетно-Кредитный Банк и ПартнерКапиталБанк выведены с рынка банковских услуг

Пресс-служба Банка России сообщила, что со 2 февраля 2018 г. отозваны лицензии на банковские операции у кредитных организаций "Расчетно-Кредитный Банк" и "ПартнерКапиталБанк".
Среди причин, по которым были отозваны лицензии у банков, регулятор выделил и нарушения в сфере антиотмывочного законодательства.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Банку России предложили отменить отдельные нормы ПОД/ФТ

22.10.19

Банки и другие финансовые организации направили в ЦБ предложения по отмене «антиотмывочных» норм

Россия получила высокую оценку ФАТФ

22.10.19

Россия получила высокую оценку соответствия национальной «антиотмывочной» системы международным стандартам ФАТФ

Полиция пошла проверять ПОД/ФТ в организациях

16.10.19

Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ

Росфинмониторинг предупредил о мошенниках

10.10.19

Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации

Росфинмониторинг опубликовал рекомендации для предпринимателей

07.10.19

Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2019
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.