Два новых приказа Росфинмониторинга

Два новых приказа Росфинмониторинга 05.01.2023 01:40

Росфинмониторинг принял два ведомственных приказа:

- Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 №353 «Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»;

- Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 №354 «Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом».

Первый нормативный акт устанавливает порядок издания Росфинмониторингом постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до субъектов 115-ФЗ.

Уполномоченное подразделение Росфинмониторинга в течение 4 рабочих дней со дня, когда операция с денежными средствами или иным имуществом должна быть проведена, проводит предварительную проверку информации о приостановленной операции, поступившей от субъекта 115-ФЗ. В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленной операции, данная информация признана обоснованной, Росфинмониторингом издается постановление о приостановлении операций. Электронный образ постановления о приостановлении размещается Росфинмониторингом в личном кабинете субъекта 115-ФЗ на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направившего информацию о приостановленной операции.

Второй нормативный акт регулирует порядок и сроки доведения Росфинмониторингом до сведения субъектов 115-ФЗ информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом.

Так, информация о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом доводится Росфинмониторингом через личный кабинет субъектов-115-ФЗ на официальном сайте ведомства путем размещения электронного образа копии решения суда о приостановлении операций. Также соответствующая информация направляется по электронной почте субъекта 115-ФЗ. Кроме того, Росфинмониторинг формирует список организаций и физических лиц, в отношении которых принято решение суда о приостановлении операций, и размещает его в личном кабинете одновременно с электронным образом копии решения суда о приостановлении операций.

Нормативные акты Росфинмониторинга вступают в силу 10 января 2023 года.