Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Два новых приказа Росфинмониторинга

« Назад

Два новых приказа Росфинмониторинга 05.01.2023 01:40

Росфинмониторинг принял два ведомственных приказа:

- Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 №353 «Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»;

- Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 №354 «Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом».

Первый нормативный акт устанавливает порядок издания Росфинмониторингом постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до субъектов 115-ФЗ.

Уполномоченное подразделение Росфинмониторинга в течение 4 рабочих дней со дня, когда операция с денежными средствами или иным имуществом должна быть проведена, проводит предварительную проверку информации о приостановленной операции, поступившей от субъекта 115-ФЗ. В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленной операции, данная информация признана обоснованной, Росфинмониторингом издается постановление о приостановлении операций. Электронный образ постановления о приостановлении размещается Росфинмониторингом в личном кабинете субъекта 115-ФЗ на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направившего информацию о приостановленной операции.

Второй нормативный акт регулирует порядок и сроки доведения Росфинмониторингом до сведения субъектов 115-ФЗ информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом.

Так, информация о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом доводится Росфинмониторингом через личный кабинет субъектов-115-ФЗ на официальном сайте ведомства путем размещения электронного образа копии решения суда о приостановлении операций. Также соответствующая информация направляется по электронной почте субъекта 115-ФЗ. Кроме того, Росфинмониторинг формирует список организаций и физических лиц, в отношении которых принято решение суда о приостановлении операций, и размещает его в личном кабинете одновременно с электронным образом копии решения суда о приостановлении операций.

Нормативные акты Росфинмониторинга вступают в силу 10 января 2023 года.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.02.23

Росфинмониторинг раскрыл новые параметры индикатора риска, в отношении которых было направлено наибольшее число вопросов

28.01.23

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах инструкцию по работе с риск-оценкой

 

25.01.23

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска

24.01.23

Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели обнаружили, что их оценки стали хуже.

20.01.23

Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru