Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Два новых приказа Росфинмониторинга

« Назад

Два новых приказа Росфинмониторинга 05.01.2023 01:40

Росфинмониторинг принял два ведомственных приказа:

- Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 №353 «Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»;

- Приказ Росфинмониторинга от 28.12.2022 №354 «Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом».

Первый нормативный акт устанавливает порядок издания Росфинмониторингом постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до субъектов 115-ФЗ.

Уполномоченное подразделение Росфинмониторинга в течение 4 рабочих дней со дня, когда операция с денежными средствами или иным имуществом должна быть проведена, проводит предварительную проверку информации о приостановленной операции, поступившей от субъекта 115-ФЗ. В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленной операции, данная информация признана обоснованной, Росфинмониторингом издается постановление о приостановлении операций. Электронный образ постановления о приостановлении размещается Росфинмониторингом в личном кабинете субъекта 115-ФЗ на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направившего информацию о приостановленной операции.

Второй нормативный акт регулирует порядок и сроки доведения Росфинмониторингом до сведения субъектов 115-ФЗ информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом.

Так, информация о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом доводится Росфинмониторингом через личный кабинет субъектов-115-ФЗ на официальном сайте ведомства путем размещения электронного образа копии решения суда о приостановлении операций. Также соответствующая информация направляется по электронной почте субъекта 115-ФЗ. Кроме того, Росфинмониторинг формирует список организаций и физических лиц, в отношении которых принято решение суда о приостановлении операций, и размещает его в личном кабинете одновременно с электронным образом копии решения суда о приостановлении операций.

Нормативные акты Росфинмониторинга вступают в силу 10 января 2023 года.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
21.02.24

Новый регламент Росфинмониторинга по ведению учета организаций и предпринимателей

21.02.24

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга

21.02.24

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга массово получили уведомления от Росфинмониторинга об отсутствии активности при работе с перечнями.

21.02.24

С 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года переносятся сроки вступления в силу изменений нормативных актов Росфинмониторинга

21.02.24

Опубликована Памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru