ФАТФ опубликовала новое Публичное заявление 31.10.2025 12:4924 октября 2025 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала обновлённое Публичное заявление по юрисдикциям, входящим в группу высокого риска. Документ отражает итоги октябрьского пленума ФАТФ и включает перечень стран, в отношении которых организация призывает применять контрмеры и усиленные меры надлежащей проверки клиентов.
Контрмеры против КНДР и Ирана
ФАТФ подтвердила, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) и Исламская Республика Иран (ИРИ) остаются в списке юрисдикций, представляющих наивысший риск для международной финансовой системы.
Организация вновь призвала все страны:
- прекращать корреспондентские отношения с банками КНДР и их филиалами;
- ограничивать любые финансовые и деловые операции с лицами и структурами из КНДР;
- обеспечивать строгий надзор за выполнением целевых финансовых санкций, предусмотренных резолюциями Совета Безопасности ООН.
В отношении Ирана ФАТФ отметила отсутствие существенного прогресса в выполнении Плана действий, принятого ещё в 2016 году. Несмотря на предоставленную Ираном информацию о ратификации Палермской конвенции, сделанные страной оговорки признаны чрезмерно широкими. В связи с этим ФАТФ вновь призвала все юрисдикции применять эффективные контрмеры против Ирана, включая запрет на открытие филиалов и представительств иранских финансовых учреждений.
Мьянма — под усиленным мониторингом
Отдельно в заявлении ФАТФ указывается, что Республика Союз Мьянма остаётся под режимом усиленных мер надлежащей проверки клиентов (НПК).
Организация ожидает, что страна предпримет шаги для устранения ключевых недостатков в системе ПОД/ФТ, включая усиление расследований и конфискаций преступных доходов. При этом ФАТФ подчеркнула, что меры усиленного контроля не должны препятствовать гуманитарной помощи и законной деятельности некоммерческих организаций.
Контроль и дальнейшие шаги
ФАТФ будет продолжать мониторинг выполнения странами своих обязательств и напомнила, что КНДР и Иран останутся в Публичном заявлении до полного выполнения своих Планов действий.
Следующий раунд оценки ситуации намечен на февраль 2026 года, когда Группа рассмотрит вопрос о возможных дополнительных шагах.
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.