Федеральная пробирная палата рассмотрит нарушения по ПОД/ФТ

« Назад

Федеральная пробирная палата рассмотрит нарушения по ПОД/ФТ 31.12.2021 22:48

Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. №434-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" были уточнены нормы о ведении административных дел по статье 15.27 КоАП.

Была определена компетенция Федеральной пробирной палаты по рассмотрению дел об административных правонарушениях в части ПОД/ФТ/ФРОМУ (статья 15.27 КоАП РФ) у организаций и предпринимателей сектора драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий.

Изменения вступили в силу 30 декабря 2021 года.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Новые ПВК по финмониторингу у бухгалтеров, юристов, адвокатов и нотариусов

15.01.22

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 №1188 о требованиях к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступило в силу

Вступил в силу приказ Росфинмониторинга №37

15.01.22

12 января 2022 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 №37

Новый руководитель департамента финмониторинга в ЦБ

15.01.22

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России возглавит новый руководитель

О недостатках при формировании ФЭС по НКО

15.01.22

Росфинмониторинг проинформировал банки о недостатках при формировании сообщений об отдельных операциях, подлежащих обязательному контролю

Федеральная пробирная палата рассмотрит нарушения по ПОД/ФТ

31.12.21

Определена компетенция Федеральной пробирной палаты по рассмотрению дел об административных правонарушениях в части ПОД/ФТ/ФРОМУ

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2022
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.