Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует

« Назад

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует 14.12.2016 21:39

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о необходимости ознакомиться со списком лиц, имущество которых заморожено (заблокировано) решением Межведомственной комиссии № 6 от 05.12.2016, размещенным в Личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга.

PS. От редакции "Вестника финансового мониторинга".

Указанный список лиц представлен в виде удобного отдельного файла и содержит в себе сведения о лицах, решения Межведомственной комиссии по которым были опубликованы в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга на прошлой неделе.

Многие организации на прошлой неделе столкнулись с неудобством проверки клиентов, ведь решения  Межведомственной комиссии были опубликованы в виде скан-документов выписок из протоколов. Выйди этот список неделей ранее, проверка клиентов прошла бы гораздо быстрее и проще.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru