Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует

« Назад

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует 14.12.2016 21:39

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о необходимости ознакомиться со списком лиц, имущество которых заморожено (заблокировано) решением Межведомственной комиссии № 6 от 05.12.2016, размещенным в Личных кабинетах на официальном сайте Росфинмониторинга.

PS. От редакции "Вестника финансового мониторинга".

Указанный список лиц представлен в виде удобного отдельного файла и содержит в себе сведения о лицах, решения Межведомственной комиссии по которым были опубликованы в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга на прошлой неделе.

Многие организации на прошлой неделе столкнулись с неудобством проверки клиентов, ведь решения  Межведомственной комиссии были опубликованы в виде скан-документов выписок из протоколов. Выйди этот список неделей ранее, проверка клиентов прошла бы гораздо быстрее и проще.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
15.08.19
Банк России начал проверки НФО, сдавших в апреле 2019 г. ФЭС о проверках клиентов с нарушением сроков из-за сбоев в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
15.08.19
Вышло новое видео об операциях обязательного контроля
15.08.19
Федеральный закон от 02.08.2019 №271-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вносит существенные корректировки в ФЗ №115 от 07.08.2001 г.
09.08.19
Помощник прокурора ультимативно затребовал от организации представления документов по ПОД/ФТ, ведение которых законодательством не предусмотрено
08.08.19

Страховым компаниям разрешили проводить упрощенную идентификацию клиентов, а также поручать банкам проведение полной и упрощенной процедуры идентификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru