29 декабря 2022 года опубликован Федеральный закон от 29 декабря 2022 года №595-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В 115-ФЗ внесены изменения, предусматривающие новые основания для включения физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму: если вынесено постановление следователя о привлечении этих лиц в качестве обвиняемых, принято процессуальное решение о признании их подозреваемыми или имеется вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании их виновными в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 281 «Диверсия», 2811 «Содействие диверсионной деятельности», 2812 «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности» и 2813 «Организация диверсионного сообщества и участие в нем» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Операции с денежными средствами или иным имуществом, совершаемые указанными лицами, будут подлежать обязательному контролю.