Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

ФЭС кредитных организаций для обмена данными с Росфинмониторингом изменены.

« Назад

ФЭС кредитных организаций для обмена данными с Росфинмониторингом изменены. 13.11.2017 17:50

ФЭС кредитных организаций для обмена данными с Росфинмониторингом изменены.

Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ:

Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 года № 4077-У;

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 20 июля 2016 года № 4077-У.

У банков появится новая отчетность версии 1.2. 

По информации Банка России версия 1.2 форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России № 4077-У«О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции», содержит следующие изменения.

1. Из таблицы 2.8 «Тип данных «Сведения о юридическом лице (филиале юридического лица)» (СведенияЮЛ)» исключен показатель «ОКВЭД» (ОКВЭДЮЛ).

2. Из таблицы 2.9 «Тип данных «Сведения о физическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой» (СведенияФЛИП)» исключен показатель «ОКВЭД» (ОКВЭДИП).

3. В таблицу 3.2 «Состав и формат информационной части ОЭС о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации по основаниям, указанным в пункте 52 статьи 7 Федерального закона № 115-Ф» добавлены:

• показатель «Код (коды) причины отказа от заключения договора банковского счета (вклада)» (КодПричинаОтказ);

• показатель «Иная (иные) причина (причины) отказа от заключения договора банковского счета (вклада)» (ИнаяПричинаОтказа);

• показатель «Причины удаления ранее направленной информации» (ПричинаУдаления).

4. В таблицу 3.3 «Состав и формат информационной части ОЭС о случае отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ» добавлены:

• показатель «Код (коды) причины отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении» (КодПричинаОтказ);

• показатель «Иная (иные) причина (причины) отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции» (ИнаяПричинаОтказа);

• показатель «Причины удаления ранее направленной информации» (ПричинаУдаления).

5. Добавлено приложение 4 «Справочник кодов причин отказа от заключения договора банковского счета (вклада), отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции».

Новые форматы начинают действовать через месяц после их размещения на сайте Банка России. За это время будет произведена доработка программного обеспечения, предназначенного для обмена банков данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
10.04.24

Росфинмониторинг разъяснил как возвратный лизинг используется злоумышленниками для фактического осуществления нелегального потребительского кредитования

03.04.24

Рекомендовано критически относится к работе программных средств по автоматической оценке и присвоению клиентам рисков совершения подозрительных операций

13.03.24

11 марта 2024 года в 115 законе вступили в силу новые изменения, внесенные Федеральным законом от 11.03.2024 №45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

13.03.24

Казначейством России 05 марта 2024 был утвержден Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

02.03.24

О рисках совершения операций с цифровыми валютами и рекомендациях финансовым организациям исключить предложение услуг, предусматривающих совершение таких операций

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru