ФНС утвердила новый порядок контроля в сфере ПОД/ФТ 08.08.2026 01:509 августа 2026 года вступает в силу приказ ФНС России от 03.06.2026 № ЕД-1-2/371@, которым утвержден новый порядок проведения контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Новый порядок применяется при осуществлении ФНС России и ее территориальными органами контроля за соблюдением требований законодательства в сфере ПОД/ФТ организаторами азартных игр и операторами лотерей.
Документ определяет виды контрольных мероприятий, порядок и сроки их проведения, а также последовательность действий уполномоченных должностных лиц налоговых органов.
Контрольные мероприятия могут проводиться в форме документарной или выездной проверки. Вид мероприятия выбирается с учетом уровня риска, присвоенного контролируемому лицу в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ. При выявлении нарушений контролируемому лицу выдается предписание об их устранении.
Приказ ФНС России от 03.06.2026 № ЕД-1-2/371@ зарегистрирован в Минюсте России 28 июля 2026 года под № 87644 и официально опубликован 29 июля 2026 года.