Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Форум по финмониторингу пройдет в Москве

« Назад

Форум по финмониторингу пройдет в Москве 03.10.2019 01:00

Приглашаем Вас принять участие 27 и 28 ноября 2019 года в I Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, которой пройдет в городе Москве.

В форуме примут участие сотрудники и специальные должностные лица организаций и предпринимателей субъектов 115-ФЗ, представители надзорных и административных органов (Росфинмониторинга, Банка России и Пробирной Палаты), экспертное сообщество.

image25.09.2019

  

В формате круглого стола мы обсудим самые главные и проблемные темы практического применения ПОД/ФТ в организациях. Выступить и обсудить накопившиеся вопросы может каждый участник форума!

День первый 27 ноября: ПОД/ФТ/ФРОМУ и финансовый мониторинг в ювелирных организациях, агентствах недвижимости, лизинговых и факторинговых организациях, операторов по приему платежей, юристов и бухгалтеров.

День второй 28 ноября: ПОД/ФТ/ФРОМУ и финансовый мониторинг в некредитных финансовых организациях, поднадзорных Банку России (ломбарды, МФО, КПК, СК, профучастники РЦБ, НПФ, УК и другие).

Вы получите бесценные знания по ПОД/ФТ/ФРОМУ, обменяетесь мнением и опытом практической работы с коллегами.

Как сдавать отчеты, как минимизировать затраты на ПОД/ФТ/ФРОМУ, как автоматизировать работу, как пойти проверки и многое другое! Главные действующие лица форума - все участники!

Организатор форума: Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга.

Модератор форума: Павел Смыслов.

Приглашенные лица: Росфинмониторинг, Пробирная палата, Банк России, кредитные организации, техническая поддержка программного обеспечения по ПОД/ФТ, опытные эксперты.

Стоимость участия в форуме:

Только день первый: 8 000 рублей;

Только день второй: 8 000 рублей;

Оба дня форума: 14 000 рублей.

Скачайте ЗАЯВКУ на участие в форуме:

Заполненную заявку пришлите по адресу электронной почты: 

Телефон оргкомитета: 8-964-705-83-10


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

27.09.21

В новом формате опубликованы перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

23.09.21

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением поднадзорных Банку России"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru