График обязанностей по финмониторингу

« Назад

График обязанностей по финмониторингу 11.02.2021 00:23

Аделина Клявлина - практикующий специалист по ПОД/ФТ, работает в отделе финансового мониторинга профессионального участника рынка ценных бумаг.

В помощь начинающим специалистам по ПОД/ФТ Аделина составила график некоторых обязанностей Ответственного сотрудника.

График не претендует на полноту, однако демонстрирует многие важные обязанности специалиста по финансовому мониторингу.

График опубликован ЗДЕСЬ.

Опубликован приказ Росфинмониторинга от 28.01.2026 №16

05.05.26

Росфинмониторинг определил для лизинговых компаний новые операции с имуществом, подлежащие обязательному контролю

Банк России предложил обновить требования к целевым правилам внутреннего контроля

24.04.26

Банк России вынес на публичное обсуждение проект нового положения о требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, квалификационных требованиях к ответственным должностным лицам, а также порядке информирования участников банковских групп и банковских холдингов о запрете на обмен и использование идентификационной информации

ЦБ разъяснил порядок проверки паспортов при недоступности СМЭВ

24.04.26

Банк России направил финансовым организациям письмо от 21.04.2026 № 016-13/3870 о действиях при прекращении доступа к виду сведений СМЭВ «Проверка действительности паспорта для банков»

Законопроект вводит ПОД/ФТ-требования для сервисов рассрочки

15.04.26

Законопроект, внесённый в Госдуму, предлагает распространить на сервисы рассрочки отдельные требования законодательства о ПОД/ФТ, обязать операторов передавать сведения в Росфинмониторинг и установить дополнительные ограничения для снижения рисков

Массовые письма Пробирной палаты: что важно знать

11.04.26

Участники рынка ДМ и ДК получили массовые уведомления от Пробирной палаты о возможных ошибках в ФЭС. Однако такие письма пришли и тем, у кого отчетность заполнена корректно, поэтому сначала стоит проверить сведения, а при отсутствии ошибок не беспокоиться

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.