Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Идентификация клиентов по ПОД/ФТ может упроститься

« Назад

Идентификация клиентов по ПОД/ФТ может упроститься 26.08.2020 14:55

Опубликован проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации».

Законопроект предусматривает внесение следующих изменений в 115 Федеральный закон от 07.08.2001 г.:

1. Обеспечение возможности поручения проведения идентификации или упрощенной идентификации любой организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, кредитной организации.

В настоящее время поручение проведения идентификации или упрощенной идентификации может быть реализовано только некоторыми категориями субъектов 115 закона. А такие организации, как, например, лизинговая компания, ломбард, организация, осуществляющая скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, факторинговая организация и некоторые иные таким правом пока не обладают. В случае принятия законопроекта поручение проведения идентификации или упрощенной идентификации может быть реализовано прочими субъектами закона № 115-ФЗ.

2. Увеличение пороговых значений по отдельным операциям клиентов, в отношении которых идентификация не проводится. Так, законопроектом предлагается повышение пороговых значений для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов – физических лиц страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств и договору добровольного страхования транспортного средства с существующих сейчас 15 000 рублей до 40 000 рублей.

3. Установление новых источников сведений, используемых при проведении упрощенной идентификации, а также подтверждения достоверности сведений, полученных в ходе идентификации.

Так, новым источником информации при проведении дистанционной идентификации клиента может стать номер водительского удостоверения.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.10.21

Росфинмониторинг разъяснил порядок представления сведений об операциях по получению или расходованию НКО денежных средств и (или) иного имущества

04.10.21

Одна из операций, подлежащих обязательному контролю, из указанных в 6 статье закона №115, изложена в новой редакции

30.09.21

Утвержден порядок доведения до банков перечня иностранных государств или административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, получение с территории которых перевода денежных средств клиентом подлежит обязательному контролю

27.09.21

В новом формате опубликованы перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

23.09.21

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64 "О разъяснении отдельных вопросов по установлению сведений в отношении юридических лиц субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», за исключением поднадзорных Банку России"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru