Информационное письмо Банка России от 01.04.2025 N ИН-08-43/76

« Назад

Информационное письмо Банка России от 01.04.2025 N ИН-08-43/76 05.04.2025 01:25

Опубликовано Информационное письмо Банка России от 01.04.2025 N ИН-08-43/76.

В письме сообщается о продлении до 31.08.2025 включительно периода времени, в течение которого Банк России воздержится от применения мер за допущенные кредитными организациями нарушения, указанные в Информационном письме Банка России о неприменении к кредитным организациям мер за несоблюдение порядка и сроков представления в Росфинмониторинг информации в форме расширенной выписки от 26.11.2024 №ИН-08-12/59.

Банк России меняет требования к ПВК по ПОД/ФТ

14.10.26

Банк России предложил пересмотреть порядок организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций. Соответствующий проект нормативного акта опубликован 8 октября 2026 года и предусматривает существенное обновление требований к правилам внутреннего контроля (ПВК).

Банк России обновил требования к целевым ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

13.10.26

С 23 октября 2026 года вступает в силу Положение Банка России от 25.06.2026 № 886-П, устанавливающее обновленные требования к целевым правилам внутреннего контроля (ПВК) банковских групп и банковских холдингов, квалификации ответственных сотрудников и порядку информирования о запрете на обмен информацией и документами

С 1 октября действует Указание Банка России № 7169-У

06.10.26

С 1 октября 2026 года действует новый порядок уведомления Банка России о назначении ответственных сотрудников

06.10.26

Целевые финансовые санкции: СРО ААС выпустила новые рекомендации для аудиторов

Вышла новая статья исторического цикла: как заработала российская финансовая разведка

29.09.26

«Вестник финансового мониторинга» продолжает исторический цикл к 25-летию Росфинмониторинга. Новый материал посвящен первым месяцам работы КФМ России - запуску системы передачи сообщений, первым результатам и становлению российской финансовой разведки. Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.