Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 №67

« Назад

Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 №67 23.09.2023 00:26

На сайте Росфинмониторинга было опубликовано Информационное письмо от 20.09.2023 №67 "О применении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Росфинмониторинг в письме среди прочего отметил, что организациям и предпринимателям по общему правилу, вне зависимости от выходных и нерабочих праздничных дней, рекомендуется исчислять время, необходимое для применения или отмены мер по замораживанию, руководствуясь пунктом 4 Особенностей (утверждены Приказом Росфинмониторинга от 29.11.2022 №297), за исключением случаев, когда организации и предприниматели не обслуживают клиентов и не совершают операций, в том числе с использованием дистанционных каналов связи.

В письмо отмечено, что в иных случаях для целей принятия или отмены мер по замораживанию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, применяется пункт 5 Особенностей (утверждены Приказом Росфинмониторинга от 29.11.2022 №297).

Росфинмониторинг отдельно обратил внимание, что содержащиеся в письме №67 разъяснения подлежат применению также лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ (юристы, бухгалтеры, адвокаты, нотариусы и другие).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.05.24

В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 17 мая 2024 года было опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга о проверке паспортов

18.05.24

Почему в личных кабинетах некоторых пользователей нет доступа к перечням Росфинмониторинга

08.05.24

Постановление Правительства РФ от 04.05.2024 №574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209» вступит в силу 16 мая 2024 года

08.05.24

Пользователи личных кабинетов получили уведомления о необходимости обновить правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

08.05.24

Росфинмониторингом обновлены справочники к описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru