Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 №67

Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 №67 23.09.2023 00:26

На сайте Росфинмониторинга было опубликовано Информационное письмо от 20.09.2023 №67 "О применении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Росфинмониторинг в письме среди прочего отметил, что организациям и предпринимателям по общему правилу, вне зависимости от выходных и нерабочих праздничных дней, рекомендуется исчислять время, необходимое для применения или отмены мер по замораживанию, руководствуясь пунктом 4 Особенностей (утверждены Приказом Росфинмониторинга от 29.11.2022 №297), за исключением случаев, когда организации и предприниматели не обслуживают клиентов и не совершают операций, в том числе с использованием дистанционных каналов связи.

В письмо отмечено, что в иных случаях для целей принятия или отмены мер по замораживанию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, применяется пункт 5 Особенностей (утверждены Приказом Росфинмониторинга от 29.11.2022 №297).

Росфинмониторинг отдельно обратил внимание, что содержащиеся в письме №67 разъяснения подлежат применению также лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ (юристы, бухгалтеры, адвокаты, нотариусы и другие).