Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 14.04.20117 г.

« Назад

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 14.04.20117 г. 14.04.2017 17:29

14.04.2017 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей ювелирного сектора было размещено информационное сообщение Росфинмониторинга от 12.04.2017 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 12.04.2017


Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, поднадзорных ФКУ «Пробирная палата России», заполнивших вопросник «Проверь свой риск»

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует организации и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных ФКУ «Пробирная палата России», что 12 апреля 2017 года в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга размещен:
- очередной Индекс оценки для организаций (ИП), ответивших на вопросник «Проверь свой риск» до 31 марта 2017 года;
- первичный Индекс оценки для организаций (ИП), ответивших на вопросник «Проверь свой риск» после 31 марта 2017 года.
Организациям (ИП), получившим первичный Индекс оценки высокий и средний (красный и желтый) необходимо устранить несоответствия, указанные в Личном кабинете и представить пояснения причин путем заполнения интерактивной формы обратной связи в электронном виде в срок до 31 мая 2017 года.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
24.05.22

Положение о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу скорректировано

 

19.05.22

Росфинмониторинг проинформировал о создании  благотворительного фонда «Христианское милосердие»

16.05.22

Банк России разъяснил для кредитных кооперативов понятие клиента и предложил внести изменения в правила внутреннего контроля

07.05.22

Законопроект в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации

21.04.22

Опубликовано информационное письмо Банка России от 18.04.2022 №ИН-019-12/56 "Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ"

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru