Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 14.04.20117 г.

« Назад

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 14.04.20117 г. 14.04.2017 17:29

14.04.2017 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей ювелирного сектора было размещено информационное сообщение Росфинмониторинга от 12.04.2017 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 12.04.2017


Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, поднадзорных ФКУ «Пробирная палата России», заполнивших вопросник «Проверь свой риск»

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует организации и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных ФКУ «Пробирная палата России», что 12 апреля 2017 года в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга размещен:
- очередной Индекс оценки для организаций (ИП), ответивших на вопросник «Проверь свой риск» до 31 марта 2017 года;
- первичный Индекс оценки для организаций (ИП), ответивших на вопросник «Проверь свой риск» после 31 марта 2017 года.
Организациям (ИП), получившим первичный Индекс оценки высокий и средний (красный и желтый) необходимо устранить несоответствия, указанные в Личном кабинете и представить пояснения причин путем заполнения интерактивной формы обратной связи в электронном виде в срок до 31 мая 2017 года.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.02.25

Определен порядок действий структурных подразделений Росфинмониторинга, связанных с публикацией решений, принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма

07.02.25

Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ кредитного кооператива не может быть лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица федеральным законом, регулирующим деятельность КПК

06.02.25

05 февраля 2025 года вступили в силу изменения в ФЗ-115, внесенные Федеральным законом от 08.08.2024 №254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

31.01.25

Утвержден внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности "Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ".

31.01.25

В России стартовала 4-я Международная зимняя онлайн школа финансовой разведки

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru