Иностранные страховщики обязаны сообщить о делегировании идентификации

« Назад

Иностранные страховщики обязаны сообщить о делегировании идентификации 22.04.2023 01:55

28 апреля 2023 года вступит в силу Указание Банка России от 06.03.2023 №6370-У «О порядке сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах».

Указанным нормативным актом установлен как непосредственно сам порядок информирования иностранными страховщиками Банка России о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации, так и рекомендуемый образец направления такой информации.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Предложены размеры пособий фигурантам перечней Росфинмониторинга

25.03.25

Опубликованы проекты постановлений Правительства РФ об установлении размера ежемесячного гуманитарного пособия и предельной величины размера операций с денежными средствами или иным имуществом, направленных на получение заработной платы, а также на расходование заработной платы лицами в отношении которых приняты решения о замораживании (блокировании)

Проекты новых требований к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

25.03.25

Опубликованы проекты постановлений правительства РФ о новых требованиях к правилам внутреннего контроля

Результаты правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

14.03.25

Казначейство РФ утвердило Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2024 год.

Проект новых требований к ПВК

08.03.25

Опубликован проект новых требований к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и экстремисткой деятельности.

Рассылка Росфинмониторинга о неиспользовании Перечня

04.03.25

Пользователи Личных кабинетов на сайте Росфинмониторинга получили сообщения об «отсутствии активности при работе с Перечнем ТиЭ»

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.