Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Инструкция Росфинмониторинга по работе с риск-оценкой

« Назад

Инструкция Росфинмониторинга по работе с риск-оценкой 28.01.2023 01:52

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах отдельных пользователей инструкцию по работе с риск-оценкой.

Инструкция, адресованная организациям и предпринимателям ювелирной сферы, сектора драгоценных металлов и камней, игорного бизнеса, раскрывает вопросы доведения через Личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга индикатора риска и принципах его формирования на основании показателей дистанционного мониторинга.

В инструкции отмечено, что индикатор риска формируется из шести блоков, объединяющих показатели дистанционного мониторинга:

- организация внутреннего контроля;

- представление сообщений;

- направление СПО;

- работа с перечнем;

- устранение нарушений;

- самообучение и добровольное сотрудничество

Каждый блок индикатора риска формируется на основании соответствующих показателей дистанционного мониторинга.

Индикатор риска отображается в центре фигуры, а блоки представлены «лепестками».

Индикатору риска, каждому его блоку и отдельным показателям присваивается одно из следующих значений:

- низкий уровень риска (зеленый индикатор);

- умеренный уровень риска (желтый индикатор);

- повышенный уровень риска (оранжевый индикатор);

- высокий уровень риска (красный индикатор).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
21.02.24

Новый регламент Росфинмониторинга по ведению учета организаций и предпринимателей

21.02.24

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга

21.02.24

Пользователи личного кабинета на сайте Росфинмониторинга массово получили уведомления от Росфинмониторинга об отсутствии активности при работе с перечнями.

21.02.24

С 1 марта 2024 года на 1 сентября 2024 года переносятся сроки вступления в силу изменений нормативных актов Росфинмониторинга

21.02.24

Опубликована Памятка Росфинмониторинга для субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru