Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Инструкция Росфинмониторинга по работе с риск-оценкой

« Назад

Инструкция Росфинмониторинга по работе с риск-оценкой 28.01.2023 01:52

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах отдельных пользователей инструкцию по работе с риск-оценкой.

Инструкция, адресованная организациям и предпринимателям ювелирной сферы, сектора драгоценных металлов и камней, игорного бизнеса, раскрывает вопросы доведения через Личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга индикатора риска и принципах его формирования на основании показателей дистанционного мониторинга.

В инструкции отмечено, что индикатор риска формируется из шести блоков, объединяющих показатели дистанционного мониторинга:

- организация внутреннего контроля;

- представление сообщений;

- направление СПО;

- работа с перечнем;

- устранение нарушений;

- самообучение и добровольное сотрудничество

Каждый блок индикатора риска формируется на основании соответствующих показателей дистанционного мониторинга.

Индикатор риска отображается в центре фигуры, а блоки представлены «лепестками».

Индикатору риска, каждому его блоку и отдельным показателям присваивается одно из следующих значений:

- низкий уровень риска (зеленый индикатор);

- умеренный уровень риска (желтый индикатор);

- повышенный уровень риска (оранжевый индикатор);

- высокий уровень риска (красный индикатор).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.03.23

Установлен порядок сообщения иностранной страховой организацией Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах

11.03.23

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 №12

11.03.23

Банк России опубликовал Указание от 07 ноября 2022 года №6308-У

11.03.23

Определено подразделение финансовой разведки и компетентных органах Российской Федерации, участвующих в реализации Договора государств - участников СНГ о ПОД/ФТ/ФРОМУ

06.03.23

Росфинмониторинг предложил возвратный лизинг определить операцией, подлежащей обязательному контролю

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru