Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Интересный факт о финансовом мониторинге

« Назад

Интересный факт о финансовом мониторинге 12.12.2016 23:03

Знаете ли Вы, сколько организаций и предпринимателей вовлечено в систему финансового мониторинга и ПОД/ФТ в нашей стране?

На 1 января 2016 года в национальной антиотмывочной системе было задействовано около 150 тысяч организаций, предпринимателей и лиц, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом и являющихся субъектами первичного финансового мониторинга.

А слышали ли Вы о том, сколько сообщений сдается в Росфинмониторинг?

В 2015 году в Росфинмониторинг поступало в среднем около 60 300 сообщений в день от различных организаций и предпринимателей. А всего в 2015 году в Росфинмониторинг поступило  около 22 млн. сообщений, что в 1,7 раза больше, чем в 2014 году.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
28.01.23

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах инструкцию по работе с риск-оценкой

 

25.01.23

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска

24.01.23

Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели обнаружили, что их оценки стали хуже.

20.01.23

Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора

20.01.23

Банк России проинформировал об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (НОР ОД и НОР ФТ)

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru