Интересный факт о финансовом мониторинге 12.12.2016 23:03
Знаете ли Вы, сколько организаций и предпринимателей вовлечено в систему финансового мониторинга и ПОД/ФТ в нашей стране?
На 1 января 2016 года в национальной антиотмывочной системе было задействовано около 150 тысяч организаций, предпринимателей и лиц, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом и являющихся субъектами первичного финансового мониторинга.
А слышали ли Вы о том, сколько сообщений сдается в Росфинмониторинг?
В 2015 году в Росфинмониторинг поступало в среднем около 60 300 сообщений в день от различных организаций и предпринимателей. А всего в 2015 году в Росфинмониторинг поступило около 22 млн. сообщений, что в 1,7 раза больше, чем в 2014 году.