Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Интересный факт о финансовом мониторинге

« Назад

Интересный факт о финансовом мониторинге 12.12.2016 23:03

Знаете ли Вы, сколько организаций и предпринимателей вовлечено в систему финансового мониторинга и ПОД/ФТ в нашей стране?

На 1 января 2016 года в национальной антиотмывочной системе было задействовано около 150 тысяч организаций, предпринимателей и лиц, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом и являющихся субъектами первичного финансового мониторинга.

А слышали ли Вы о том, сколько сообщений сдается в Росфинмониторинг?

В 2015 году в Росфинмониторинг поступало в среднем около 60 300 сообщений в день от различных организаций и предпринимателей. А всего в 2015 году в Росфинмониторинг поступило  около 22 млн. сообщений, что в 1,7 раза больше, чем в 2014 году.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
16.01.19
Опубликованы методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

 

15.01.19

Опубликовано информационное письмо Банка России "О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения"

12.01.19

Методические рекомендации от 27.12.2018 №33-МР по работе с отдельными категориями клиентов были размещены Банком России на своем сайте 28.12.2018

11.01.19

В последние дни мы получаем множество вопросов по отчету в Росфинмониторинг о результатах проверки клиентов (он же регулярный, «квартальный», отчет не реже одного раза в три месяца)

10.01.19
Банк России поменял свои позиции по вопросу сдачи информации в Росфинмониторинг об операциях с ювелирными изделиями, драгоценными металлами и камнями, но все равно остался в разногласиях с Росфинмониторингом
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru