Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Исполнительные листы могут быть задействованы в ОД/ФТ

« Назад

Исполнительные листы могут быть задействованы в ОД/ФТ 19.02.2021 02:27

Банк России опубликовал методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям, совершаемым на основании исполнительных документов (от 12 февраля 2021 г. №1-МР).

Результаты надзорной деятельности Банка России свидетельствуют об увеличении числа случаев использования недобросовестными участниками хозяйственного оборота исполнительных документов, выданных на основании судебного акта о взыскании денежных средств в связи с неисполнением условий гражданско-правовой сделки, при совершении операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В целях минимизации риска вовлечения кредитных организаций в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма при совершении таких операций Банк России дал кредитным организациям ряд рекомендации.

Среди них:

- обеспечить сопровождение переводов денежных средств информацией о том, что денежные средства переводятся на основании исполнительного документа, выданного на основании судебного акта о взыскании денежных средств в связи с неисполнением условий гражданско-правовой сделки, при совершении операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;

- незамедлительно проинформировать кредитную организацию, обслуживающую получателя денежных средств - взыскателя, о направлении такого запроса любым доступным способом, гарантирующим получение указанной информации (например, путем использования электронной почты, посредством телефонной связи или иным способом), с соблюдением требований законодательства РФ о защите информации, содержащей банковскую тайну;

- направлять в Росфинмониторинг информацию о факте проведения указанной операции, с описанием характера операции и указанием вида исполнительного документа, на основании которого произведено списание денежных средств со счета клиента;

- иные рекомендации.


 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
06.12.23

По требованию прокуратуры организация была вынуждена разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании нормативных актов, которые не распространяли свое влияние на нее

06.12.23

Росфинмониторинг порекомендовал сняться с учета организациям, осуществляющим деятельность управляющей компании на основании лицензии на управление многоквартирными домами, и не осуществляющим деятельность оператора по приему платежей

18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru