Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Итоги оценки рисков финансирования терроризма через НКО

« Назад

Итоги оценки рисков финансирования терроризма через НКО 02.03.2023 20:21

Росфинмониторинг 28 февраля 2023 года на своем сайте опубликовал отчет «Оценка рисков финансирования терроризма с использованием некоммерческого сектора».

Росфинмониторинг отметил, что террористические организации и отдельные террористы используют различные способы и методы для финансирование своей деятельности. Сектор некоммерческих организаций (НКО), исходя из своей специфики, обладает высокой степенью привлекательности для финансирования терроризма (ФТ).

Для понимания НКО угроз и рисков их использования для ФТ с учетом международного опыта и рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Росфинмониторингом были разработаны рекомендации для сектора НКО в сфере противодействия финансированию терроризма.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
23.09.23

Внесены изменение в Положение от 19 марта 2014 г. №209 о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу

23.09.23

Опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.09.2023 г. «О повышении внимания лизинговых компаний к операциям (сделкам), связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование»

23.09.23

Опубликовано Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.09.2023 об исчислении времени для замораживания и блокирования денег и имущества

23.09.23

Федеральная Пробирная палата предложила пройти анкетирование по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

18.09.23

Росфинмониторинг предоставил Федеральной Пробирной палате информацию о ювелирах, допустивших просрочки в сдаче информации о проверках клиентов

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru