Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Итоги оценки рисков финансирования терроризма через НКО

« Назад

Итоги оценки рисков финансирования терроризма через НКО 02.03.2023 20:21

Росфинмониторинг 28 февраля 2023 года на своем сайте опубликовал отчет «Оценка рисков финансирования терроризма с использованием некоммерческого сектора».

Росфинмониторинг отметил, что террористические организации и отдельные террористы используют различные способы и методы для финансирование своей деятельности. Сектор некоммерческих организаций (НКО), исходя из своей специфики, обладает высокой степенью привлекательности для финансирования терроризма (ФТ).

Для понимания НКО угроз и рисков их использования для ФТ с учетом международного опыта и рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Росфинмониторингом были разработаны рекомендации для сектора НКО в сфере противодействия финансированию терроризма.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru