Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Итоги работы МРУ Росфинмониторинга по ЮФО

« Назад

Итоги работы МРУ Росфинмониторинга по ЮФО 09.02.2017 16:08

По информации Росфинмониторинга (http://www.fedsfm.ru/ufo/news/2402) 27 января 2016 года в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга ЮФО) было проведено совещание по подведению итогов работы МРУ Росфинмониторинга по ЮФО за 2016 год под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А.Чиханчина

В данном совещании приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе В.Н. Гурба заместитель Генерального прокуратура Российской Федерации С.Д. Воробьев, начальник УФСБ России по Ростовской области О.М. Южаков, начальник ГУ МВД России по Ростовской области А.П. Ларионов, начальник и сотрудники УЭБ ГУ МВД России по Ростовской области, представители руководства и сотрудники центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу и Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.

В ходе совещания были заслушаны доклады по основным направлениям деятельности МРУ Росфинмониторинга по ЮФО: выявление и минимизация региональных рисков, рисков вовлечения финансовых институтов в теневые финансовые схемы, противодействие коррупции, незаконному обороту наркотиков, преступным посягательствам на бюджетные средства, в том числе, выделенным для исполнения гособоронзаказа, а также противодействие финансированию терроризма.

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А.Чиханчин осветил вопрос о подготовке Российской Федерации к IV раунду взаимных оценок ФАТФ, отметив большую роль территориальных подразделений Росфинмониторинга в этой работе.

Со стороны участников совещания были высказаны конструктивные предложения по совершенствованию работы по противодействию незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма в Южном федеральном округе.

По итогам совещания директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А.Чиханчин признал удовлетворительной работу Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу в 2016 году.

27-01-2017_1700_3

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
26.04.18

Нашей редакцией разработана программа организации в Банке работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России

26.04.18
За последнюю неделю ПОД/ФТ трижды становилось причиной отзыва лицензий у банков.
25.04.18
Опубликовано ожидаемое Указание Банка России от 30 марта 2018 года №4759 "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
 
25.04.18
Росфинмониторинг разработал рекомендации для юристов и бухгалтеров по ПОД/ФТ.
25.04.18

Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внес изменения в 115 закон.

 

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru