Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Итоги работы МРУ Росфинмониторинга по ЮФО

« Назад

Итоги работы МРУ Росфинмониторинга по ЮФО 09.02.2017 16:08

По информации Росфинмониторинга (http://www.fedsfm.ru/ufo/news/2402) 27 января 2016 года в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга ЮФО) было проведено совещание по подведению итогов работы МРУ Росфинмониторинга по ЮФО за 2016 год под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А.Чиханчина

В данном совещании приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе В.Н. Гурба заместитель Генерального прокуратура Российской Федерации С.Д. Воробьев, начальник УФСБ России по Ростовской области О.М. Южаков, начальник ГУ МВД России по Ростовской области А.П. Ларионов, начальник и сотрудники УЭБ ГУ МВД России по Ростовской области, представители руководства и сотрудники центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу и Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу.

В ходе совещания были заслушаны доклады по основным направлениям деятельности МРУ Росфинмониторинга по ЮФО: выявление и минимизация региональных рисков, рисков вовлечения финансовых институтов в теневые финансовые схемы, противодействие коррупции, незаконному обороту наркотиков, преступным посягательствам на бюджетные средства, в том числе, выделенным для исполнения гособоронзаказа, а также противодействие финансированию терроризма.

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А.Чиханчин осветил вопрос о подготовке Российской Федерации к IV раунду взаимных оценок ФАТФ, отметив большую роль территориальных подразделений Росфинмониторинга в этой работе.

Со стороны участников совещания были высказаны конструктивные предложения по совершенствованию работы по противодействию незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма в Южном федеральном округе.

По итогам совещания директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А.Чиханчин признал удовлетворительной работу Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу в 2016 году.

27-01-2017_1700_3

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.11.17

Приказом Банка России от 17.11.2017 №ОД-3243 с 17.11.2017 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы" ООО КБ "Регионфинансбанк"


14.11.17

Встречаем "Методические рекомендации о подходах к учету кредитными организациями информации о случаях отказа от проведения операций, от заключения договора банковского счета (вклада), о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, доведенной Банком России до их сведения, при определении степени (уровня) риска клиента"

13.11.17

Представляем Вашему вниманию уникальное видеоинтревью с представителями технической поддержки программного обеспечения по ПОД/ФТ. Об интересующей Вас теме - сдаче отчетности в уполномоченный орган - Вы услышите из первоисточника информации.

13.11.17

Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ:

Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П;

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П.

13.11.17

Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ:

Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У;

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У.

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru