Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Из истории Росфинмониторинга

« Назад

Из истории Росфинмониторинга 21.12.2016 00:46

15 лет назад был создан Комитет по финансовому мониторингу, который позднее был преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Юбилей этого важнейшего государственного органа отмечался в первых числах ноября 2016 года. Напомним, что наша работа тесно связана с историей развития Росфинмониторинга: ведь мы знакомы с ним вот уже много-много лет. В честь юбилея Росфинмониторинга мы продолжаем серию исторических публикаций и интересных фактов о финансовой разведке нашей страны. И сегодня мы хотели бы показать нашим читателям 2 исторических документа, которые хранятся в архиве одного из наших знакомых. Это уведомление о постановке на учет в Комитет по финансовому мониторингу и согласованный экземпляр правил внутреннего контроля, датированные 2003 и 2004 годами (!).
Примечательно, что уведомление о постановке на учет в Комитет по финансовому мониторингу было подписано лично заместителем Председателя КФМ Скобелкиным Дмитрием Германовичем.

image20.12.2016-7

Согласованный экземпляр правил внутреннего контроля (2004 год)

image20.12.2016-6


Уведомление о постановке на учет в Комитет по финансовому мониторингу (2003 год)

Дмитрий Германович Скобелкин, который подписал уведомление о постановке на учет - до сих пор видный государственный деятель нашей страны, чья служба связана с Росфинмониторингом и Банком России. С апреля 2002 года он являлся заместителем председателя Комитета РФ по финансовому мониторингу. В июле 2004 года назначен заместителем руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу. С июля 2013-го становится заместителем председателя Центрального Банка Российской Федерации. С октября 2013 года – член совета директоров Банка России.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.01.18

Росфинмониторинг разработал новое Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

16.01.18

Только мы успели сделать обзор нового личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, как его снова тут же подкорректировали.

16.01.18

Главный редактор Вестника финансового мониторинга прокомментировал новый личный кабинет. Смотрите новый ролик на YOUTUBE.

16.01.18

15 января 2018 года личный кабинет на сайте Росфинмониторинга встретил пользователей новыми разделами и измененной структурой

09.01.18

Противоречия ведомства с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ так и остаются не разрешенными

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru