Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Из истории Росфинмониторинга

« Назад

Из истории Росфинмониторинга 21.12.2016 00:46

15 лет назад был создан Комитет по финансовому мониторингу, который позднее был преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Юбилей этого важнейшего государственного органа отмечался в первых числах ноября 2016 года. Напомним, что наша работа тесно связана с историей развития Росфинмониторинга: ведь мы знакомы с ним вот уже много-много лет. В честь юбилея Росфинмониторинга мы продолжаем серию исторических публикаций и интересных фактов о финансовой разведке нашей страны. И сегодня мы хотели бы показать нашим читателям 2 исторических документа, которые хранятся в архиве одного из наших знакомых. Это уведомление о постановке на учет в Комитет по финансовому мониторингу и согласованный экземпляр правил внутреннего контроля, датированные 2003 и 2004 годами (!).
Примечательно, что уведомление о постановке на учет в Комитет по финансовому мониторингу было подписано лично заместителем Председателя КФМ Скобелкиным Дмитрием Германовичем.

image20.12.2016-7

Согласованный экземпляр правил внутреннего контроля (2004 год)

image20.12.2016-6


Уведомление о постановке на учет в Комитет по финансовому мониторингу (2003 год)

Дмитрий Германович Скобелкин, который подписал уведомление о постановке на учет - до сих пор видный государственный деятель нашей страны, чья служба связана с Росфинмониторингом и Банком России. С апреля 2002 года он являлся заместителем председателя Комитета РФ по финансовому мониторингу. В июле 2004 года назначен заместителем руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу. С июля 2013-го становится заместителем председателя Центрального Банка Российской Федерации. С октября 2013 года – член совета директоров Банка России.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
15.08.19
Банк России начал проверки НФО, сдавших в апреле 2019 г. ФЭС о проверках клиентов с нарушением сроков из-за сбоев в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
15.08.19
Вышло новое видео об операциях обязательного контроля
15.08.19
Федеральный закон от 02.08.2019 №271-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вносит существенные корректировки в ФЗ №115 от 07.08.2001 г.
09.08.19
Помощник прокурора ультимативно затребовал от организации представления документов по ПОД/ФТ, ведение которых законодательством не предусмотрено
08.08.19

Страховым компаниям разрешили проводить упрощенную идентификацию клиентов, а также поручать банкам проведение полной и упрощенной процедуры идентификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru