Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Из истории законодательства по ПОД/ФТ

« Назад

Из истории законодательства по ПОД/ФТ 16.11.2016 22:21

Нас часто спрашивают об истории развития финансовой разведки в России: ведь мы знакомы с ее деятельностью вот уже почти 12 лет, и на наших глазах происходили масштабные изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Сегодня мы хотели бы поделиться с читателями нашего сайта следующей интересной информацией: на кого в 2002 году распространялась самая первая редакция Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Первоначально этот закон распространялся только лишь на:

- кредитные организации;

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;

- страховые и лизинговые компании;

- организации почтовой, телеграфной связи и иные некредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств;

- ломбарды.

Ювелиры, риелторы, микрофинансовые организации и кредитные кооперативы, факторинговые компании, операторы по приему платежей и многие другие в то время не входили в состав субъектов законодательства по ПОД/ФТ, а были добавлены в сферу действия этого закона позже.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
26.04.18

Нашей редакцией разработана программа организации в Банке работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России

26.04.18
За последнюю неделю ПОД/ФТ трижды становилось причиной отзыва лицензий у банков.
25.04.18
Опубликовано ожидаемое Указание Банка России от 30 марта 2018 года №4759 "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
 
25.04.18
Росфинмониторинг разработал рекомендации для юристов и бухгалтеров по ПОД/ФТ.
25.04.18

Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внес изменения в 115 закон.

 

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru