Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Издана Азбука финансового мониторинга

« Назад

Издана Азбука финансового мониторинга 12.05.2023 00:12

В апреле 2023 года вышло в свет уникальное печатное издание: "Азбука финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Автор - Павел Смыслов.

photo_2023-05-02_21-14-26

У организаций и предпринимателей при исполнении требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» традиционно возникает много вопросов: как проводить идентификацию клиентов и оценивать их риски, как работать с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга и какие отчеты через него нужно направлять, как разрабатывать правила внутреннего контроля и нужно ли их обновлять, какие виды обучения по финансовому мониторингу существуют, кому и в какие сроки их нужно проходить, а также другие вопросы.

В этой книге автор простыми словами объясняет читателям основы финансового мониторинга и рассказывает им об их самых главных обязанностях при исполнении требований антиотмывочного законодательства.

Это качественное издание содержит в себе 164 страницы текста, включая большое количество  иллюстраций, выполненных профессиональным художником Галиной Воронецкой.

Старт продаж - третья декада мая.

news11052023-2  news11052023-3  news11052023-4 

news11052023-5  news11052023-6  news11052023-7  news11052023-8


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru