Издана Азбука финансового мониторинга 12.05.2023 00:12В апреле 2023 года вышло в свет уникальное печатное издание: "Азбука финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ".
Автор - Павел Смыслов.
У организаций и предпринимателей при исполнении требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» традиционно возникает много вопросов: как проводить идентификацию клиентов и оценивать их риски, как работать с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга и какие отчеты через него нужно направлять, как разрабатывать правила внутреннего контроля и нужно ли их обновлять, какие виды обучения по финансовому мониторингу существуют, кому и в какие сроки их нужно проходить, а также другие вопросы.
В этой книге автор простыми словами объясняет читателям основы финансового мониторинга и рассказывает им об их самых главных обязанностях при исполнении требований антиотмывочного законодательства.
Это качественное издание содержит в себе 164 страницы текста, включая большое количество иллюстраций, выполненных профессиональным художником Галиной Воронецкой.
Старт продаж - третья декада мая.
