Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Издана Азбука финансового мониторинга

« Назад

Издана Азбука финансового мониторинга 12.05.2023 00:12

В апреле 2023 года вышло в свет уникальное печатное издание: "Азбука финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Автор - Павел Смыслов.

photo_2023-05-02_21-14-26

У организаций и предпринимателей при исполнении требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» традиционно возникает много вопросов: как проводить идентификацию клиентов и оценивать их риски, как работать с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга и какие отчеты через него нужно направлять, как разрабатывать правила внутреннего контроля и нужно ли их обновлять, какие виды обучения по финансовому мониторингу существуют, кому и в какие сроки их нужно проходить, а также другие вопросы.

В этой книге автор простыми словами объясняет читателям основы финансового мониторинга и рассказывает им об их самых главных обязанностях при исполнении требований антиотмывочного законодательства.

Это качественное издание содержит в себе 164 страницы текста, включая большое количество  иллюстраций, выполненных профессиональным художником Галиной Воронецкой.

Старт продаж - третья декада мая.

news11052023-2  news11052023-3  news11052023-4 

news11052023-5  news11052023-6  news11052023-7  news11052023-8


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
10.04.24

Росфинмониторинг разъяснил как возвратный лизинг используется злоумышленниками для фактического осуществления нелегального потребительского кредитования

03.04.24

Рекомендовано критически относится к работе программных средств по автоматической оценке и присвоению клиентам рисков совершения подозрительных операций

13.03.24

11 марта 2024 года в 115 законе вступили в силу новые изменения, внесенные Федеральным законом от 11.03.2024 №45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

13.03.24

Казначейством России 05 марта 2024 был утвержден Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

02.03.24

О рисках совершения операций с цифровыми валютами и рекомендациях финансовым организациям исключить предложение услуг, предусматривающих совершение таких операций

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru