Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Издана Азбука финансового мониторинга

« Назад

Издана Азбука финансового мониторинга 12.05.2023 00:12

В апреле 2023 года вышло в свет уникальное печатное издание: "Азбука финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Автор - Павел Смыслов.

photo_2023-05-02_21-14-26

У организаций и предпринимателей при исполнении требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» традиционно возникает много вопросов: как проводить идентификацию клиентов и оценивать их риски, как работать с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга и какие отчеты через него нужно направлять, как разрабатывать правила внутреннего контроля и нужно ли их обновлять, какие виды обучения по финансовому мониторингу существуют, кому и в какие сроки их нужно проходить, а также другие вопросы.

В этой книге автор простыми словами объясняет читателям основы финансового мониторинга и рассказывает им об их самых главных обязанностях при исполнении требований антиотмывочного законодательства.

Это качественное издание содержит в себе 164 страницы текста, включая большое количество  иллюстраций, выполненных профессиональным художником Галиной Воронецкой.

Старт продаж - третья декада мая.

news11052023-2  news11052023-3  news11052023-4 

news11052023-5  news11052023-6  news11052023-7  news11052023-8


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru