Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Издана Азбука финансового мониторинга

« Назад

Издана Азбука финансового мониторинга 12.05.2023 00:12

В апреле 2023 года вышло в свет уникальное печатное издание: "Азбука финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Автор - Павел Смыслов.

photo_2023-05-02_21-14-26

У организаций и предпринимателей при исполнении требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» традиционно возникает много вопросов: как проводить идентификацию клиентов и оценивать их риски, как работать с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга и какие отчеты через него нужно направлять, как разрабатывать правила внутреннего контроля и нужно ли их обновлять, какие виды обучения по финансовому мониторингу существуют, кому и в какие сроки их нужно проходить, а также другие вопросы.

В этой книге автор простыми словами объясняет читателям основы финансового мониторинга и рассказывает им об их самых главных обязанностях при исполнении требований антиотмывочного законодательства.

Это качественное издание содержит в себе 164 страницы текста, включая большое количество  иллюстраций, выполненных профессиональным художником Галиной Воронецкой.

Старт продаж - третья декада мая.

news11052023-2  news11052023-3  news11052023-4 

news11052023-5  news11052023-6  news11052023-7  news11052023-8


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
12.07.24

Пользователи некоторых личных кабинетов, в которых не размещаются перечни Росфинмониторинга, получают замечания о несоблюдении порядка проведения проверки по Перечням Росфинмониторинга

11.07.24

Банк России направил в адрес операторов по приему платежей письмо от 20.06.2024 №14-51/3777 «О включении в реестр операторов по приему платежей в срок до 01.10.2024»

06.07.24

Росфинмониторинг обратил внимание на то, что сведения о проведенной проверке клиентов представляются в ведомство независимо от наличия или отсутствия клиентов

18.06.24

Внесены изменения в Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг в части регулирования вопросов постановки на учет операторов по приему платежей

08.06.24

18 июня 2024 года вступит в силу Указание Банка России от 09.01.2024 №6655-У о порядке взаимодействия с Банком России через личный кабинет 

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru