Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Изменения в 115-ФЗ могут вступить в силу с декабря 2022 года

« Назад

Изменения в 115-ФЗ могут вступить в силу с декабря 2022 года 11.02.2022 02:32

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован многостраничный и объемный законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Предполагается, что новый законопроект вступит в силу с 1 декабря 2022 года и возложит на лиц, участвующих в системе ПОД/ФТ, значительное количество новых обязанностей.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, его основная направленность – внесение изменений ‎в законодательство Российской Федерации в целях обеспечения его соответствия, а также практики его применения международным стандартам ‎в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, законопроектом устраняются отдельные недостатки в законодательстве о ПОД/ФТ, выявленные по результатам мониторинга его правоприменения.

Проектом федерального закона ‎в Федеральный закон № 115-ФЗ вносятся изменения, направленные ‎на использование в ПОД/ФТ решений Совета Безопасности ООН, уточнения процедур замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества, обязательного контроля, совершенствование использования личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», другие изменения для устранения недостатков, выявленных по результатам мониторинга правоприменения законодательства о ПОД/ФТ.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.02.25

Определен порядок действий структурных подразделений Росфинмониторинга, связанных с публикацией решений, принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма

07.02.25

Ответственным сотрудником по ПОД/ФТ кредитного кооператива не может быть лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица федеральным законом, регулирующим деятельность КПК

06.02.25

05 февраля 2025 года вступили в силу изменения в ФЗ-115, внесенные Федеральным законом от 08.08.2024 №254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

31.01.25

Утвержден внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности "Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ".

31.01.25

В России стартовала 4-я Международная зимняя онлайн школа финансовой разведки

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru