21 декабря 2021 года вступили в силу отдельные положения Федерального закона от 21.12.2021 №423-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", которые скорректировали 115-ФЗ.
Была изменена статья 8 закона №115. Установлено, что Росфинмониторинг при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе.
Прочие многочисленные положения Федерального закона от 21.12.2021 №423-ФЗ будут постепенно вступать в силу в 2022 году.
Одно из главных грядущих в 2022 году изменений в сфере ПОД/ФТ - создание на базе Банка России информационного сервиса "Платформа "Знай своего клиента", через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска проведения клиентами подозрительных операций. В полном объеме информационный сервис "Платформа "Знай своего клиента" заработает с 1 июля 2022 года.
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.