Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Изменения в 115-ФЗ вступили в силу

« Назад

Изменения в 115-ФЗ вступили в силу 01.02.2018 23:05

28.01.2018 г. вступили в силу новые изменения в 115 Федеральный закон, внесенные Федеральным законом от 29.07.2017 №281-ФЗ, которые напрямую касаются некоторые организации, поднадзорные Банку России.

Так, с 28.01.2018 г. специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в кредитных организациях, страховых организациях, негосударственных пенсионных фондах, управляющих компаниях инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также микрофинансовых компаниях, не может быть лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица федеральными законами, регулирующими деятельность указанных организаций.

Соответствующими федеральными законами были установлены многочисленные и емкие требования к деловой репутации специальных должностных лиц, ответственных за реализацию ПВК по ПОД/ФТ.

Микрофинансовые и страховые компании, иные НФО, на которых распространяются новые изменения должны будут не позднее 28.04.2018 г. скорректировать свои правила внутреннего контроля.

Вне зависимости от того, каким видом деятельности занимаются читатели нашего сайта, они обязаны были провести дополнительные инструктажи по ПОД/ФТ в связи с изменениями 115 закона.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
20.02.21

Росфинмониторингом разработан новый порядок ведения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

20.02.21

Информация о сроках сдачи сведений об операциях по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты

19.02.21

Банк России опубликовал методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям, совершаемым на основании исполнительных документов

11.02.21
Составлен график обязанностей Ответственного сотрудника
09.02.21

Использование одного рабочего кабинета или места может стать основанием для проверки действий клиента на связь с подозрительными операциями

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru