Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Изменения в 115 закон вступают в силу

« Назад

Изменения в 115 закон вступают в силу 26.06.2019 01:41

27.06.2019 г. вступает в силу 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 27.12.2018, который корректирует понятие «Личный кабинет», вводит новую операцию, подлежащую обязательному контролю, и вносит ряд иных изменений в 115 закон.

Во многих случаях организациям и предпринимателям потребуется корректировка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в части изменения перечня операций, подлежащих обязательному контролю, и обязанности по документальному фиксированию информации.

Срок изменения ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ ювелирными организациями, агентствами недвижимости, лизинговыми и факторинговыми организациями, операторами по приему платежей, юристами, бухгалтерами и некоторыми иными – до 27 июля 2019 года.

А некредитные финансовые организации поднадзорные Банку России будут обязаны изменить свои правила в срок до 27 сентября 2019 года.

Также по 565 ФЗ потребуется проведение дополнительных/внеплановых инструктажей с сотрудниками организации.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.10.19
Банки и другие финансовые организации направили в ЦБ предложения по отмене «антиотмывочных» норм
22.10.19
Россия получила высокую оценку соответствия национальной «антиотмывочной» системы международным стандартам ФАТФ
 
16.10.19
Организации Краснодарского края столкнулись с запросами Управлений внутренних дел с запросами многочисленных документов, в т.ч. по ПОД/ФТ
10.10.19
Опубликовано сообщение о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов Российской Федерации
07.10.19
Методические рекомендации для предпринимателей размещены на сайте Росфинмониторинга
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru