Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Изменения в части идентификации по ПОД/ФТ

« Назад

Изменения в части идентификации по ПОД/ФТ 25.08.2021 00:00

24 августа 2021 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, внесенные статьей 3 Федерального закона № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства». 

Согласно вступившим в силу по ПОД/ФТ изменениям круг документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ и устанавливаемый в рамках ПОД/ФТ стал более гибким. Если ранее требовалось устанавливать сведения о миграционной карте, то теперь необходимо будет устанавливать сведения в отношении документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ (отметим, что миграционная карта является только одним из видов документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ).

Одновременно вступили в силу аналогичные изменения в Приказ Росфинмониторинга №366, регулирующий процедуру идентификации клиентов: из перечня сведений, подлежащих фиксированию в отношении физлиц удалены сведения о миграционной карте (изменения внесены Приказом Росфинмониторинга от 15.06.2021 №134).

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.

Изменения требуют корректировки правил внутреннего контроля в части программы идентификации клиентов.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
12.06.25

Росфинмониторинг заменил Приказ №74 новым проектом: что изменилось?

11.06.25

Малый бизнес? Не для ПВК: профучастники не вправе использовать упрощённый подход по ПОД/ФТ/ЭД

09.06.25

Честная обратная связь с МРУ Росфинмониторинга: важность конструктивной критики для повышения качества проводимых вебинаров по ПОД/ФТ

09.06.25

ПВК без Приказа №74: как обновлять внутренние правила в условиях неопределённости

09.06.25

Росфинмониторинг прокомментировал Методические рекомендации Банка России от 03.06.2025 №7-МР

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru