Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Изменения в ФЭС в Росфинмониторинг

« Назад

Изменения в ФЭС в Росфинмониторинг 27.08.2021 22:28

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России письмом от 25.08.2021 уведомил некредитные финансовые организации о размещении на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «Технические ресурсы»/«Форматы электронных сообщений для обмена данными с федеральными органами исполнительной власти»/«с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)» (http://www.cbr.ru/development/feddc/fsfm/) согласованных с Росфинмониторингом:

- изменений в порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ;

- изменений состава сведений, входящих в объем информации, доводимой Банком России в виде электронного сообщения до некредитных финансовых организаций на основании пункта 13.3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в соответствии с Положением Банка России № 639-П.

Банк России сообщил, что изменения в указанные выше документы внесены соответственно в целях реализации положений статьи 1 Федерального закона № 230-ФЗ, пунктов 13 и 13.1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в редакции Федерального закона от 30.12.2020 № 536-ФЗ) и не меняют структуру электронных документов, предусмотренных Указанием Банка России № 4937-У и Положением Банка России № 639-П.

Банк России порекомендовал некредитным финансовым организациям применять с 1 сентября 2021 г.:

- изменения состава сведений электронных сообщений, предусмотренных Положением Банка России № 639-П;

- изменения в Порядок составления информации в электронной форме, предусмотренный Указанием Банка России № 4937-У, за исключением изменений, внесенных в приложение 4 «Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган» этого Порядка.

Изменения, внесенные в приложение 4 «Перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган» к указанному выше Порядку, применяются некредитными финансовыми организациями с 1 октября 2021 года.

Отметим, что вышеуказанные изменения по большей части связаны с появлением у НФО обязанности информировать Росфинмониторинг об отмене судом ранее принятого НФО решения об отказе от проведения операции, сведения о которой были представлены в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
30.11.22

Сколько перечней Росфинмониторинга теперь будет и как с ними работать, об изменениях процедуры замораживания денег и имущества, о корректировке правил внутреннего контроля и о других вопросах

30.11.22

В какие сроки надо изменить правила внутреннего контроля в связи с изменениями от 01 декабря 2022 года

30.11.22

Какие нормативные акты по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступают в силу 01 декабря 2022 года

26.11.22

Федеральная пробирная палата опубликовала практические руководства, в т.ч. по ПОД/ФТ, по работе организаций и предпринимателей ювелирного сектора и сектора драгоценных металлов и камней

11.11.22

Росфинмониторингом утверждены новые формы уведомлений о включении лиц в перечни организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru