Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Изменения в положение об идентификации

« Назад

Изменения в положение об идентификации 27.07.2021 23:34

Банк России разработал проект указания Банка России «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проект разработан в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон № 115-ФЗ Федеральным законом от 28.06.2021 № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 02.07.2021 № 355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Проектом вносятся изменения в Положения Банка России от 12.12.2014 № 444-П и от 15.10.2015 № 499-П, касающиеся идентификации клиентов.

Согласно текста пояснительной записки к законопроекту изменения предусматривают:

- закрепление возможности не устанавливать наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, при наличии кода выдавшего его подразделения;

- установление в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой информации об их участниках и протекторах (при наличии);

- установление в отношении юридических лиц доменного имени, указателя страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которого ими оказываются услуги (при наличии);

- закрепление возможности невключения в анкету (досье) клиента сведений о сотруднике, заполнившем (обновившем) анкету (досье) клиента, в случае, когда эти действия осуществлены с использованием автоматизированных систем без фактического участия сотрудника кредитной организации (некредитной финансовой организации).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
15.01.22
Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 №1188 о требованиях к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступило в силу
15.01.22
12 января 2022 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 04.03.2021 №37
15.01.22

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России возглавит новый руководитель

15.01.22
Росфинмониторинг проинформировал банки о недостатках при формировании сообщений об отдельных операциях, подлежащих обязательному контролю
31.12.21

Определена компетенция Федеральной пробирной палаты по рассмотрению дел об административных правонарушениях в части ПОД/ФТ/ФРОМУ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru