Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Изменено указание Банка России от 17 октября 2018 года №4937-У

« Назад

Изменено указание Банка России от 17 октября 2018 года №4937-У 27.08.2021 22:30

Указанием Банка России от 15.07.2021 №5860-У были внесены изменения в пункты 2 и 4 Указания Банка России от 17 октября 2018 года №4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Уточнено, что с 1 сентября 2021 года некредитные финансовые организации будут обязаны информировать Росфинмониторинг:

- о случаях отказа от проведения операций по основанию, указанному в пункте 11 статьи 7 Федерально-го закона;

- об устранении указанного в пункте 11 статьи 7 Федерального закона основания, в соответствии с которым ранее НФО было принято решение об отказе от проведения операции, в том числе в связи с принятым решением межведомственной комиссии, созданной при Банке России в соответствии с Федеральным законом, об отсутствии основания, в соответствии с которым НФО ранее было принято решение об отказе от проведения операции.

С той же даты некредитные финансовые организации будут обязаны информировать Росфинмониторинг и об отмене судом ранее принятого НФО решения об отказе от проведения операции.

В Указание Банка России от 17 октября 2018 года №4937-У внесены и иные изменения, вступающие в силу в 2022 году.

Вышеуказанные изменения повлекут за собой обязательную корректировку ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ НФО.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
08.06.24

18 июня 2024 года вступит в силу Указание Банка России от 09.01.2024 №6655-У о порядке взаимодействия с Банком России через личный кабинет 

08.06.24

Опубликовано Информационное письмо Банка России от 05.06.2024 №ИН-08-12/35 «Об информировании клиентов о применяемых ограничениях»

01.06.24

В каких случаях риелторы выбирают коды 8001 и 8002 при заполнении сообщений об обязательном контроле

31.05.24

Президентом РФ 29 мая 2024 года были подписаны два федеральных закона, вносящих изменения в 115-ФЗ

24.05.24

Опубликован проект изменений в требования к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru