Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Изменено указание Банка России от 17 октября 2018 года №4937-У

« Назад

Изменено указание Банка России от 17 октября 2018 года №4937-У 27.08.2021 22:30

Указанием Банка России от 15.07.2021 №5860-У были внесены изменения в пункты 2 и 4 Указания Банка России от 17 октября 2018 года №4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Уточнено, что с 1 сентября 2021 года некредитные финансовые организации будут обязаны информировать Росфинмониторинг:

- о случаях отказа от проведения операций по основанию, указанному в пункте 11 статьи 7 Федерально-го закона;

- об устранении указанного в пункте 11 статьи 7 Федерального закона основания, в соответствии с которым ранее НФО было принято решение об отказе от проведения операции, в том числе в связи с принятым решением межведомственной комиссии, созданной при Банке России в соответствии с Федеральным законом, об отсутствии основания, в соответствии с которым НФО ранее было принято решение об отказе от проведения операции.

С той же даты некредитные финансовые организации будут обязаны информировать Росфинмониторинг и об отмене судом ранее принятого НФО решения об отказе от проведения операции.

В Указание Банка России от 17 октября 2018 года №4937-У внесены и иные изменения, вступающие в силу в 2022 году.

Вышеуказанные изменения повлекут за собой обязательную корректировку ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ НФО.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
30.11.22

Сколько перечней Росфинмониторинга теперь будет и как с ними работать, об изменениях процедуры замораживания денег и имущества, о корректировке правил внутреннего контроля и о других вопросах

30.11.22

В какие сроки надо изменить правила внутреннего контроля в связи с изменениями от 01 декабря 2022 года

30.11.22

Какие нормативные акты по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступают в силу 01 декабря 2022 года

26.11.22

Федеральная пробирная палата опубликовала практические руководства, в т.ч. по ПОД/ФТ, по работе организаций и предпринимателей ювелирного сектора и сектора драгоценных металлов и камней

11.11.22

Росфинмониторингом утверждены новые формы уведомлений о включении лиц в перечни организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru