02 апреля 2022 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 01.04.2022 №549 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которое внесло изменения в различные нормативные акты в сфере ПОД/ФТ, выпущенные Правительством РФ.
В частности, были скорректированы:
- Положение о предоставлении информации и документов Росфинмониторингу, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. №630;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. №569 об утверждении Правил передачи информации в Росфинмониторинг;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. №1188 Об утверждении требований к ПВК отдельных субъектов 115-ФЗ.
Изменения в указанные нормативные акты связаны с тем, что нормы ПОД/ФТ теперь распространяются на исполнительные органы международного личного фонда.