Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Изменены документы Правительства РФ в сфере ПОД/ФТ

« Назад

Изменены документы Правительства РФ в сфере ПОД/ФТ 09.04.2022 01:55

02 апреля 2022 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 01.04.2022 №549 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которое внесло изменения в различные нормативные акты в сфере ПОД/ФТ, выпущенные Правительством РФ.

В частности, были скорректированы:

- Положение о предоставлении информации и документов Росфинмониторингу, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 г. №630;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. №569 об утверждении Правил передачи информации в Росфинмониторинг;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. №1188 Об утверждении требований к ПВК отдельных субъектов 115-ФЗ.

Изменения в указанные нормативные акты связаны с тем, что нормы ПОД/ФТ теперь распространяются на исполнительные органы международного личного фонда.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
02.06.23

Росфинмониторингом для кредитных организаций была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

 

02.06.23

Росфинмониторингом для лизинговых компаний была определена новая операция в качестве операции, подлежащей обязательному контролю

02.06.23

Банк России заподозрил ломбард в возможных нарушениях из-за соседства с ювелирным магазином

30.05.23

Внесены изменения в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

30.05.23

Изменены требования к ПВК кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru