Изменены ФЭС по 550 Положению ЦБ

« Назад

Изменены ФЭС по 550 Положению ЦБ 20.04.2018 09:17

Форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 г. № 550-П, изменены.

Соответствующую информацию 17.04.2018 г. на своем сайте опубликовал Банк России.

Изменения в основном связаны с началом работы механизма реабилитации клиентов, которым ранее было отказано в обслуживании по основаниям в сфере ПОД/ФТ.

Начато анкетирование для национальной оценки рисков ОД/ФТ

12.02.26

В личных кабинетах Росфинмониторинга пользователи получили пакет материалов для анкетирования по теме национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ)

Банк России ответил НФО: как считать 20 часов по п. 2 ст. 7.5 115-ФЗ

04.02.26

Банк России на сайте разместил Ответ Службы финансового мониторинга и валютного контроля от 30.01.2026 № 43-7-2/1420 о применении п. 2 ст. 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ

Риэлторам предлагают пройти опрос Росфинмониторинга

30.01.26

В личных кабинетах риэлторов на сайте Росфинмониторинга появилась добровольная анкета по типологическому исследованию в сфере ОД/ПОД/ФТ. Всего 10 вопросов, «правильных» ответов нет - ответы выбираются из вариантов и отражают профессиональное мнение.

Пробирная палата разослала письма о «возвратах ювелирных изделий»

30.01.26

Пробирная палата разослала письма о признаках нарушений - неподаче ФЭС в Росфинмониторинг о «возвратах ювелирных изделий»: ювелиры сообщают о путанице, паниковать не стоит

Утверждены риск-модель и рекомендации по контролю ПОД/ФТ/ФРОМУ у адвокатов

28.01.26

Совет Федеральной палаты адвокатов РФ утвердил модель оценки рисков несоблюдения адвокатами требований ПОД/ФТ/ФРОМУ и методические рекомендации для адвокатских палат: четыре уровня риска, регулярная переоценка и риск-ориентированный выбор профилактических мер и проверок

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.