Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Изменены ФЭС по Положению Банка России от 20 июля 2016 года №550-П

« Назад

Изменены ФЭС по Положению Банка России от 20 июля 2016 года №550-П 13.11.2017 17:57

Изменены ФЭС по Положению Банка России от 20 июля 2016 года №550-П

 

Банк России 13.11.2017 на своем сайте разместил новые документы по ПОД/ФТ:

Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П;

Описание форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 20 июля 2016 года № 550-П.

По информации Банка России версия 1.2 форматов и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России № 550-П «О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом», содержит следующие изменения.

1. В таблицу 2.10 «Тип данных «Сведения об операции» (Операция)» добавлен показатель «Код (коды) причины отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции» (КодПричинаОтказ);

2. В таблицу 3.2 «Состав и формат информационной части ЭС о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада), и (или) о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, и (или) о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции»:

• в разделе 1.1 добавлен показатель «Код (коды) причины отказа от заключения договора банковского счета (вклада)» (КодПричинаОтказ);

• в разделах 1.1, 1.2 и 2 добавлен показатель «Причины удаления ранее направленной информации» (ПричинаУдаления).

3. Добавлено приложение 3 «Справочник кодов причин отказа от заключения договора банковского счета (вклада), отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции». 

Новые форматы начинают действовать через месяц после их размещения на сайте Банка России. За это время будет произведена доработка программного обеспечения, предназначенного для обмена организаций данными с Федеральной службой по финансовому мониторингу.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
22.09.20

Банк России начал проверки организаций, допустивших просрочки в отчетах по ПОД/ФТ в апреле 2020 года.

12.09.20
Утверждены новый порядок ведения личного кабинета Росфинмониторинга, порядки доступа к личному кабинету и его использования
10.09.20
Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ/ФРОМУ в Telegram
10.09.20

Банк России возбудил административное дело в отношении организации, не сохранившей один файл усиленной квалифицированной электронной подписи

09.09.20
Чем отличаются недостатки от нарушений в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru