Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Изменены коды видов операций, подлежащих обязательному контролю

« Назад

Изменены коды видов операций, подлежащих обязательному контролю 25.12.2020 02:15

Банк России уведомил некредитные финансовые организации о размещении изменений в порядок составления информации в электронной форме, предусмотренного Указанием Банка России № 4937-У, на официальном сайте Банка России. Соответствующее письмо регулятора получили поднадзорные субъекты в свои личные кабинеты на сайте Банка России.

Изменения были размещены Банком России по адресу: «Технические ресурсы»/«Форматы электронных сообщений для обмена данными с федеральными органами исполнительной власти»/«с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)».

Изменения внесены в связи с корректировками кодов видов операций, подлежащих обязательному контролю, которые будут применяться с 10 января 2021 года.

Указанные поправки нужно будет учитывать с 10 января 2021 года при заполнении отчетов в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Отметим, что непосредственно сам порядок заполнения сообщений изменен не был.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru