Изменены особенности отправки информации в Росфинмониторинг

Изменены особенности отправки информации в Росфинмониторинг 11.03.2023 01:34

20 марта 2023 года вступит в силу Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 №12 «О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. №18».

Нормативным актом уточняется перечень информации, направляемой организациями и предпринимателями в Росфинмониторинг. Изменения направлены на приведение особенностей отправки информации в Росфинмониторинг в соответствие с уже действующими положениями 115-ФЗ.