Изменены правила определения перечней Росфинмониторинга

Изменены правила определения перечней Росфинмониторинга 11.11.2022 17:36

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 №1955 «О внесении изменений в Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц».

Изменения связаны со скорым вступлением в силу Федерального закона от 28 июня 2022 г. №219-ФЗ, которым определяется порядок замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, составляемые Советом Безопасности ООН.

Также изменения связаны с принятием Федерального закона от 14 июля 2022 г. №297-ФЗ №О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния», согласно которому в Росфинмониторинг передаются сведения из Единого государственного реестра ЗАГС.

Указанный нормативный акт вступает в силу в два этапа: 02 ноября 2022 года (в части взаимодействия с ЕГР ЗАГС) и 01 декабря 2022 года (прочие изменения, в т.ч. связанные со списками СБ ООН).