Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Изменены правила определения перечней Росфинмониторинга

« Назад

Изменены правила определения перечней Росфинмониторинга 11.11.2022 17:36

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 01.11.2022 №1955 «О внесении изменений в Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц».

Изменения связаны со скорым вступлением в силу Федерального закона от 28 июня 2022 г. №219-ФЗ, которым определяется порядок замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, составляемые Советом Безопасности ООН.

Также изменения связаны с принятием Федерального закона от 14 июля 2022 г. №297-ФЗ №О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния», согласно которому в Росфинмониторинг передаются сведения из Единого государственного реестра ЗАГС.

Указанный нормативный акт вступает в силу в два этапа: 02 ноября 2022 года (в части взаимодействия с ЕГР ЗАГС) и 01 декабря 2022 года (прочие изменения, в т.ч. связанные со списками СБ ООН).


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
30.11.22

Сколько перечней Росфинмониторинга теперь будет и как с ними работать, об изменениях процедуры замораживания денег и имущества, о корректировке правил внутреннего контроля и о других вопросах

30.11.22

В какие сроки надо изменить правила внутреннего контроля в связи с изменениями от 01 декабря 2022 года

30.11.22

Какие нормативные акты по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступают в силу 01 декабря 2022 года

26.11.22

Федеральная пробирная палата опубликовала практические руководства, в т.ч. по ПОД/ФТ, по работе организаций и предпринимателей ювелирного сектора и сектора драгоценных металлов и камней

11.11.22

Росфинмониторингом утверждены новые формы уведомлений о включении лиц в перечни организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru