Изменены правила передачи сведений о бенефициарах 05.05.2023 00:00
02 мая 2023 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 28.04.2023 №676 «О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти».
Этот документ вносит ряд правок в порядок предоставления организациями уполномоченным государственным органам информации о своих бенефициарных владельцах. Правки связаны с тем, что запросы о бенефициарах может также направлять Министерство юстиции.