К 25-летию Росфинмониторинга «Вестник» запускает исторический цикл 09.09.2026 22:06В 2026 году российской финансовой разведке исполняется 25 лет. К юбилейной дате «Вестник финансового мониторинга» запускает специальную серию публикаций об истории создания и развития системы финансового мониторинга в России.
Мы постараемся посмотреть на эту историю прежде всего через открытые источники: документы и законодательство разных лет, материалы FATF и других международных организаций, публикации СМИ, статистику и свидетельства современников.
Серия будет состоять из небольших исторических материалов, каждый из которых посвящен отдельному событию, периоду или аспекту становления финансовой разведки - от дискуссий о противодействии отмыванию доходов в 1990-е годы до формирования современной системы ПОД/ФТ.
Открывает цикл статья «До Росфинмониторинга. Как Россия пришла к финансовой разведке».
История Росфинмониторинга официально отсчитывается с 1 ноября 2001 года, когда был образован Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу. Однако предпосылки для появления нового государственного института возникли значительно раньше.
В первой публикации мы рассказываем о попытках принять противоотмывочное законодательство в конце 1990-х годов, создании межведомственного центра при МВД, включении России в «черный список» FATF, международном давлении на российскую финансовую систему и принятии в августе 2001 года Федерального закона № 115-ФЗ.
Именно эти события подготовили появление российской финансовой разведки.
Первая статья серии: «До Росфинмониторинга. Как Россия пришла к финансовой разведке».
Посвящается людям, которые стояли у истоков, принимали первые решения, создавали систему и продолжают ее развивать сегодня. С благодарностью и уважением.