Как легализуют преступные доходы

« Назад

Как легализуют преступные доходы 04.05.2018 00:01

Вышло новое видео на нашем канале в YOUTUBE: "Как легализуют преступные доходы - Часть 1": https://youtu.be/Fui2Usl4pZ4

Павел Смыслов приводит отдельные примеры легализации преступных доходов и отмывания преступных денег через лизинговые компании, агентства недвижимости, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы.

Продолжение темы для других видов деятельности в наших следующих роликах.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Для нотариусов установлен перечень сделок для ПОД/ФТ

22.01.25

Росфинмониторинг определил удостоверяемые нотариусами сделки, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 23.10.2024 №275

22.01.25

Изменены Особенности исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер

Изменения по ПОД/ФТ начала 2025 года

14.01.25

В период новогодних и рождественских каникул 2025 года вступило в силу ряд нормативных актов по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Приказ Федеральной Пробирной Палаты №218

03.01.25

Опубликован Приказ Федеральной Пробирной Палаты №218 от 24.12.2024 года

Банкам рекомендовано обратить внимание на операции клиентов

24.12.24

Банком России опубликованы Методические рекомендации №21-МР об усилении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.