Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Как работать с публичными должностными лицами по 115-ФЗ и финансовому мониторингу?

« Назад

Как работать с публичными должностными лицами по 115-ФЗ и финансовому мониторингу? 17.12.2017 22:41

Как мы уже писали ранее на страницах нашего Вестника финмониторинга, 12.12.2017 г. Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо №53 "О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами".

Методические рекомендации Росфинмониторинга очень важны и касаются огромного числа организаций и предпринимателей - субъектов 115-ФЗ.

На нашем канале в YOUTUBE бы л опубликован новый репортаж, посвященный указанному вопросу. Вы узнаете от Павла Смыслова о том, как работать с методическими рекомендациями Росфинмониторинга, какие процедуры по выявлению публичных должностных лиц нужно применять и как принимать таких лиц на обслуживание.

https://youtu.be/8uoM3x3u07Q

image17.12.2017

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
19.06.18
11 – 12 октября 2018 года в Будапеште пройдет Международный Форум «FINANCIAL MONITORING & ANTI-MONEY LAUNDERING»
19.06.18
Правительство РФ предлагает поправки в 115-ФЗ
15.06.18
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а перечень признаков необычных сделок теперь разместят на сайте Банка России: обзор планируемых изменений
14.06.18
Положением ЦБ от 30.03.2018 г. №639-П установлен новый порядок, сроки и объемы доведения до банков и НФО информации об отказах по ПОД/ФТ
05.06.18
30 мая 2018 г. Президент РФ утвердил "Концепцию развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru