Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Как работать с публичными должностными лицами по 115-ФЗ и финансовому мониторингу?

« Назад

Как работать с публичными должностными лицами по 115-ФЗ и финансовому мониторингу? 17.12.2017 22:41

Как мы уже писали ранее на страницах нашего Вестника финмониторинга, 12.12.2017 г. Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо №53 "О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами".

Методические рекомендации Росфинмониторинга очень важны и касаются огромного числа организаций и предпринимателей - субъектов 115-ФЗ.

На нашем канале в YOUTUBE бы л опубликован новый репортаж, посвященный указанному вопросу. Вы узнаете от Павла Смыслова о том, как работать с методическими рекомендациями Росфинмониторинга, какие процедуры по выявлению публичных должностных лиц нужно применять и как принимать таких лиц на обслуживание.

https://youtu.be/8uoM3x3u07Q

image17.12.2017

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
15.08.19
Банк России начал проверки НФО, сдавших в апреле 2019 г. ФЭС о проверках клиентов с нарушением сроков из-за сбоев в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
15.08.19
Вышло новое видео об операциях обязательного контроля
15.08.19
Федеральный закон от 02.08.2019 №271-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вносит существенные корректировки в ФЗ №115 от 07.08.2001 г.
09.08.19
Помощник прокурора ультимативно затребовал от организации представления документов по ПОД/ФТ, ведение которых законодательством не предусмотрено
08.08.19

Страховым компаниям разрешили проводить упрощенную идентификацию клиентов, а также поручать банкам проведение полной и упрощенной процедуры идентификации

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru