Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Как работать с публичными должностными лицами по 115-ФЗ и финансовому мониторингу?

« Назад

Как работать с публичными должностными лицами по 115-ФЗ и финансовому мониторингу? 17.12.2017 22:41

Как мы уже писали ранее на страницах нашего Вестника финмониторинга, 12.12.2017 г. Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо №53 "О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами".

Методические рекомендации Росфинмониторинга очень важны и касаются огромного числа организаций и предпринимателей - субъектов 115-ФЗ.

На нашем канале в YOUTUBE бы л опубликован новый репортаж, посвященный указанному вопросу. Вы узнаете от Павла Смыслова о том, как работать с методическими рекомендациями Росфинмониторинга, какие процедуры по выявлению публичных должностных лиц нужно применять и как принимать таких лиц на обслуживание.

https://youtu.be/8uoM3x3u07Q

image17.12.2017

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.01.20
Вышли разъяснения об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг: порядок заполнения и отправки, сроки, санкций и главные вопросы.
17.01.20
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО КБ "ПФС-БАНК"
10.01.20
Субъекты 115-ФЗ стали получать запросы из надзорных органов о предоставлении на проверку отчетности в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю, о которых ранее сообщили иные участники антиотмыовочной системы.
31.12.19

08 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 27.12.2019 №501-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», уточняющий штрафы для ювелирной отрасли

28.12.19
Необходимо ли сдавать ФЭС в Росфинмониторинг о помещении в ломбард в качестве залога автомобилей, оцененных на сумму равную или выше 600 000 рублей
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru