Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Как работать с публичными должностными лицами по 115-ФЗ и финансовому мониторингу?

« Назад

Как работать с публичными должностными лицами по 115-ФЗ и финансовому мониторингу? 17.12.2017 22:41

Как мы уже писали ранее на страницах нашего Вестника финмониторинга, 12.12.2017 г. Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо №53 "О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами".

Методические рекомендации Росфинмониторинга очень важны и касаются огромного числа организаций и предпринимателей - субъектов 115-ФЗ.

На нашем канале в YOUTUBE бы л опубликован новый репортаж, посвященный указанному вопросу. Вы узнаете от Павла Смыслова о том, как работать с методическими рекомендациями Росфинмониторинга, какие процедуры по выявлению публичных должностных лиц нужно применять и как принимать таких лиц на обслуживание.

https://youtu.be/8uoM3x3u07Q

image17.12.2017

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
14.02.19
Опубликована памятка по обязанностям в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в связи с вступлением в силу 366 Приказа Росфинмониторинга
14.02.19

23 февраля 2019 г. вступит в силу новый важнейший нормативный акт Росфинмониторинга: Приказ от 22.11.2018 №366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

13.02.19
О несостоявшихся претензиях Банка России к тем организациям, кто чаще, чем раз в три месяца направлял отчеты в Росфинмониторинг
12.02.19

МРУ Росфинмониторинга по СФО распространило поднадзорным субъектам письмо от 11.02.2019 "О требованиях к ПВК".

12.02.19

Павел Смыслов о том, как отчитаться о проверке клиентов на причастность к ФРОМУ. Какие три проверки включаются в отчет о клиентах?

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru