Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Как работать с публичными должностными лицами по 115-ФЗ и финансовому мониторингу?

« Назад

Как работать с публичными должностными лицами по 115-ФЗ и финансовому мониторингу? 17.12.2017 22:41

Как мы уже писали ранее на страницах нашего Вестника финмониторинга, 12.12.2017 г. Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо №53 "О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами".

Методические рекомендации Росфинмониторинга очень важны и касаются огромного числа организаций и предпринимателей - субъектов 115-ФЗ.

На нашем канале в YOUTUBE бы л опубликован новый репортаж, посвященный указанному вопросу. Вы узнаете от Павла Смыслова о том, как работать с методическими рекомендациями Росфинмониторинга, какие процедуры по выявлению публичных должностных лиц нужно применять и как принимать таких лиц на обслуживание.

https://youtu.be/8uoM3x3u07Q

image17.12.2017

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.08.18
Нормативный акт меняет описание некоторых кодов операций, по которым организациями сдается информация в Росфинмониторинг
17.08.18

Банк России разослал кредитным и некредитным финансовым организациям письмо "О порядке осуществления обязательного контроля за операциями по коду 5007".

14.08.18
Можно ли вообще пройти проверку по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу и не получить штрафа? Делимся реальным опытом
09.08.18
Организации, исправно работающие в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, жалуются, что получают от надзорных органов необоснованные претензии.
08.08.18

О минимизации риска использования нотариальных действий в схемах по осуществлению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансирования терроризма

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru