Как заполнить информацию о лицах, проводящих идентификацию

Как заполнить информацию о лицах, проводящих идентификацию 07.10.2022 23:50

Банк России опубликовал Рекомендации от 05.10.2022 "по заполнению информации о лицах, которым отдельной некредитной финансовой организацией поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах".

Рекомендации адресованы операторам информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторам обмена цифровых финансовых активов, иностранным страховым организациям, страховым брокерам, обществам взаимного страхования, негосударственным пенсионным фондам.

Указанные организации сообщают в Банк России информацию о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, согласно приложению к Указанию Банка России от 29.06.2022 N 6184-У "О порядке сообщения отдельными некредитными финансовыми организациями Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах" (далее - Указание Банка России N 6184-У) с использованием таксономии XBRL Банка России по представлению информации по запросам (версия 4.3.0.3).

Банк России дал пояснения по заполнению различных показателей.