Как заполнить новые формы отчетов в Росфинмониторинг

« Назад

Как заполнить новые формы отчетов в Росфинмониторинг 09.12.2021 23:14

С 1 декабря 2021 года в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга были размещены новые формы отчетности (ФЭС). Это одно из главных событий в сфере ПОД/ФТ за последнее время. Независимы консультант в сфере финансового мониторинга Павел Смыслов сделал обзор новых форм и произошедших изменений, опубликовав в YOUTUBE соответствующий материал.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Проект изменений в порядок доступа к личному кабинету Росфинмониторинга

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

Изменения в 115-ФЗ для банков

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Письмо о выявлении бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц

06.04.25

Банк России опубликовал рекомендации по выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Информационное письмо Банка России от 01.04.2025 N ИН-08-43/76

05.04.25

Продлен период неприменения Банком России мер в отношении кредитных организаций за допущенные ими нарушения в части представления в Росфинмониторинг информации в форме расширенной выписки

Письмо Росфинмониторинга о повышении внимания к ПОД/ФТ

05.04.25

Информационное сообщение Росфинмониторинга о повышении внимания организаций – участников антиотмывочной системы к вопросам противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.