Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Какая связь Буратино с новыми обязанностями по 115-ФЗ?

« Назад

Какая связь Буратино с новыми обязанностями по 115-ФЗ? 07.11.2017 14:12

Павел Смыслов на прошедшем 31.10.2017 г. повышении уровня знаний в сфере ПОД/ФТ рассказал о грядущих проверках клиентов на причастность к распространению оружия массового уничтожения. Соответствующий репортаж "Какая связь Буратино с новыми обязанностями по 115-ФЗ?" был опубликован на YOUTUBE: https://youtu.be/w9kMexeA_GY

В ролике Вы узнаете не только самую последнюю информацию о Ваших НОВЫХ обязанностях по финансовому мониторингу, но и услышите об одном страшном оружии, используемом немцами во время Второй мировой войны.

0001

 

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
17.08.18
Нормативный акт меняет описание некоторых кодов операций, по которым организациями сдается информация в Росфинмониторинг
17.08.18

Банк России разослал кредитным и некредитным финансовым организациям письмо "О порядке осуществления обязательного контроля за операциями по коду 5007".

14.08.18
Можно ли вообще пройти проверку по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу и не получить штрафа? Делимся реальным опытом
09.08.18
Организации, исправно работающие в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, жалуются, что получают от надзорных органов необоснованные претензии.
08.08.18

О минимизации риска использования нотариальных действий в схемах по осуществлению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансирования терроризма

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru