Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Какая связь Буратино с новыми обязанностями по 115-ФЗ?

« Назад

Какая связь Буратино с новыми обязанностями по 115-ФЗ? 07.11.2017 14:12

Павел Смыслов на прошедшем 31.10.2017 г. повышении уровня знаний в сфере ПОД/ФТ рассказал о грядущих проверках клиентов на причастность к распространению оружия массового уничтожения. Соответствующий репортаж "Какая связь Буратино с новыми обязанностями по 115-ФЗ?" был опубликован на YOUTUBE: https://youtu.be/w9kMexeA_GY

В ролике Вы узнаете не только самую последнюю информацию о Ваших НОВЫХ обязанностях по финансовому мониторингу, но и услышите об одном страшном оружии, используемом немцами во время Второй мировой войны.

0001

 

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
28.01.23

Росфинмониторинг опубликовал в личных кабинетах инструкцию по работе с риск-оценкой

 

25.01.23

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось уведомление о том, что с 25.01.2023 проводятся работы по апробации доведения индикатора риска

24.01.23

Росфинмониторинг обновил риск-оценки в личных кабинетах отдельных субъектов 115-ФЗ. Организации и предприниматели обнаружили, что их оценки стали хуже.

20.01.23

Поднадзорные Банку России субъекты получили поддельные "запросы" по ПОД/ФТ от регулятора

20.01.23

Банк России проинформировал об утверждении отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (НОР ОД и НОР ФТ)

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru