Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Какая связь Буратино с новыми обязанностями по 115-ФЗ?

« Назад

Какая связь Буратино с новыми обязанностями по 115-ФЗ? 07.11.2017 14:12

Павел Смыслов на прошедшем 31.10.2017 г. повышении уровня знаний в сфере ПОД/ФТ рассказал о грядущих проверках клиентов на причастность к распространению оружия массового уничтожения. Соответствующий репортаж "Какая связь Буратино с новыми обязанностями по 115-ФЗ?" был опубликован на YOUTUBE: https://youtu.be/w9kMexeA_GY

В ролике Вы узнаете не только самую последнюю информацию о Ваших НОВЫХ обязанностях по финансовому мониторингу, но и услышите об одном страшном оружии, используемом немцами во время Второй мировой войны.

0001

 

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
26.04.18

Нашей редакцией разработана программа организации в Банке работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), запросами и решениями межведомственной комиссии, созданной при Банке России

26.04.18
За последнюю неделю ПОД/ФТ трижды становилось причиной отзыва лицензий у банков.
25.04.18
Опубликовано ожидаемое Указание Банка России от 30 марта 2018 года №4759 "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
 
25.04.18
Росфинмониторинг разработал рекомендации для юристов и бухгалтеров по ПОД/ФТ.
25.04.18

Федеральный закон от 23.04.2018 №106-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внес изменения в 115 закон.

 

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru