Казначейство России опубликовало перечень нормативных актов по ПОД/ФТ

Казначейство России опубликовало перечень нормативных актов по ПОД/ФТ 28.12.2023 00:52

Для организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, опубликован список документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ

На сайте Казначейства России был опубликован перечень актов, соблюдение требований которых оценивается Казначейством России при осуществлении контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям.

В указанный перечень вошли следующие документы:

- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 г. №569;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. №82;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. №492;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. №1188;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2012 г. №667;

- Приказ Росфинмониторинга от 8 февраля 2022 г. №18;

- Приказ Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. №110.

В перечне содержится полное название и номер нормативного акта, дата его утверждения, документ, содержащий текст нормативного правового акта, а также гиперссылка на текст нормативного правового акта на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в перечне содержатся реквизиты структурных единиц нормативного правового акта, содержащих обязательные требования.