Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Клиенты повлияли на правила внутреннего контроля Почты России

« Назад

Клиенты повлияли на правила внутреннего контроля Почты России 18.09.2019 22:35

Не так давно мы писали о том, что клиенты Почты России жаловались нам на чрезмерность принимаемых сотрудниками почты мер по ПОД/ФТ.

Галина Петровна Д., герой нашей июльской публикации, которой не выдали на почте посылку, т.к. она отказалась давать сотрудниками почты отдельные сведения (о размере и источнике своего дохода, не поняла некоторых вопросов анкеты и т.п.), на днях написала нам снова письмо, в котором рассказала о своей победе в битве с мерами по ПОД/ФТ, принимаемые Почтой России.

Обратившись с жалобами в Роскомнадзор и Росфинмониторинг, она добилась весьма действенной реакции. Так, стало известно, что ФГУП «Почта России» внесла изменения в свои правила внутреннего контроля, заключающиеся в исключении обязанности сотрудника ФГУП «Почта России» требовать от клиента - физического лица заполнить лист опроса клиента - физического лица, а также контролировать его заполнение.

Эта история – хороший пример всем нашим читателям. Клиентам субъектов 115-ФЗ он демонстрирует возможность опротестовать принимаемые такими субъектами необоснованные меры в рамках ПОД/ФТ. Субъектам ПОД/ФТ пример показывает последствия формального отношения к исполнению возложенных 115 законом на них обязанностей.

18092019

 


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
29.01.20
Установлены требования к МФО и банкам по вопросам проведения упрощенной идентификации клиентов
23.01.20
Нотариус вправе отказать в совершении исполнительной надписи при наличии достаточных оснований полагать, что исполнительная надпись может быть использована в целях ОД/ФТ.
 
23.01.20

Внесены изменения в Указ Президента РФ от 11.01.1995 №32 «О государственных должностях Российской Федерации», который используется субъектами 115-ФЗ для определения у клиентов статуса российского публичного должностного лица

17.01.20
Вышли разъяснения об отчете о рисках ОД/ФТ в Росфинмониторинг: порядок заполнения и отправки, сроки, санкций и главные вопросы.
17.01.20
Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ПАО КБ "ПФС-БАНК"
Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru