Коды 9003 и 9004 для обязательного контроля в Росфинмониторинг

Коды 9003 и 9004 для обязательного контроля в Росфинмониторинг 08.10.2021 00:17

06 октября на сайте Росфинмониторинга было опубликовано информационное сообщение от 1 октября 2021 года «О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, контроль и надзор за которыми осуществляет Банк России) сведений об операциях по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части представления информации о подлежащих обязательному контролю операциях с некоммерческими организациями».

В этом сообщении Росфинмониторинг напомнил, что с 1 октября 2021 года в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если такая организация не является государственным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, государственной компанией, публично-правовой компанией, потребительским кооперативом, государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного и общего образования, товариществом собственников недвижимости, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной торгово-промышленной палатой.

В том случае, если у субъектов 115-ФЗ будут такие операции, то для отправки информации по ним необходимо будет использовать коды 9003 (операция по получению средств НКО) и 9004 (операция по расходованию средств НКО).

Также указанное сообщение было опубликовано в личных кабинетах некоторых организаций и предпринимателей на сайте Росфинмониторинга (в разделе «Информация Росфинмониторинга»).