Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Кто и что контролирует по 115-ФЗ с 2021 года

« Назад

Кто и что контролирует по 115-ФЗ с 2021 года 16.01.2021 14:52

10.01.2021 года вступили в силу изменения в 115 закон от 07.08.2001 г. в части информирования Росфинмониторинга различными субъектами об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Так, пунктом 4 статьи 6 ФЗ №115 были установлены особенности представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о совершаемых их клиентами непосредственно в указанных организациях операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, непосредственно в Росфинмониторинг.

Главный редактор Вестника финансового мониторинга Павел Смыслов прокомментировал новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг об указанных операциях, соответствующий видеосюжет появился на днях в YOUTUBE.

Среди прочего было отмечено, что обязательному контролю подлежат операции, указанные в статьях 6 и 7.5 Федерального закона №115. Однако, субъекты первичного финансового мониторинга теперь предоставляют о них информацию исходя из установленных законом особенностей, связанных с видом осуществляемой деятельности.

1


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
01.05.21

Росфинмониторинг опубликовал письмо от 30 апреля 2021 г. "Об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 7 мая 2021 года"

27.04.21
О требованиях Банка России к разработке Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
27.04.21
О повышении внимания риелторов при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к выявлению сделок с высоким уровнем риска
24.04.21

23 апреля 2021 года вступили в силу новые правила передачи информации в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами, юристами, бухгалтерами, аудиторами

24.04.21

Субъекты 115-ФЗ откажут в принятии на обслуживании клиентам, не прошедшим идентификацию

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru