Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Кто и что контролирует по 115-ФЗ с 2021 года

« Назад

Кто и что контролирует по 115-ФЗ с 2021 года 16.01.2021 14:52

10.01.2021 года вступили в силу изменения в 115 закон от 07.08.2001 г. в части информирования Росфинмониторинга различными субъектами об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Так, пунктом 4 статьи 6 ФЗ №115 были установлены особенности представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений о совершаемых их клиентами непосредственно в указанных организациях операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, непосредственно в Росфинмониторинг.

Главный редактор Вестника финансового мониторинга Павел Смыслов прокомментировал новые особенности отправки отчетности в Росфинмониторинг об указанных операциях, соответствующий видеосюжет появился на днях в YOUTUBE.

Среди прочего было отмечено, что обязательному контролю подлежат операции, указанные в статьях 6 и 7.5 Федерального закона №115. Однако, субъекты первичного финансового мониторинга теперь предоставляют о них информацию исходя из установленных законом особенностей, связанных с видом осуществляемой деятельности.

1


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
20.02.21

Росфинмониторингом разработан новый порядок ведения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

20.02.21

Информация о сроках сдачи сведений об операциях по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты

19.02.21

Банк России опубликовал методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям, совершаемым на основании исполнительных документов

11.02.21
Составлен график обязанностей Ответственного сотрудника
09.02.21

Использование одного рабочего кабинета или места может стать основанием для проверки действий клиента на связь с подозрительными операциями

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru