Кто проверяет проверяющего?

« Назад

Кто проверяет проверяющего? 27.06.2025 01:12

Внутренний аудит — важный элемент системы ПОД/ФТ. Но что делать, если аудитор выносит субъективные суждения вместо нормативного анализа? В нашем Вестнике опубликована статья "Кто проверяет проверяющего? О внутренних аудиторах, которые забыли о законе"

В статье главный редактор нашего СМИ разбирает реальные замечания к ПВК, показывает типичные методологические ошибки и объясняет, почему «не совпадает с 1С» — это не аргумент.

В центре внимания — подмена закона мнением, ошибки интерпретации, влияние личных конфликтов на выводы проверяющих и напоминание: аудит — это инструмент защиты, а не давления.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Банк России уточнит правила идентификации клиентов

04.07.25

Банк России уточнит порядок идентификации при операциях через сервис "Cash-in в СБП"

Опубликован приказ Росфинмониторинга № 74 от 23 апреля 2025 года

01.07.25

Новый приказ Росфинмониторинга № 74: установлен порядок идентификации клиентов

115-ФЗ дополнен главой о цифровом рубле

01.07.25

С 1 июля вступили в силу изменения в 115-ФЗ: цифровой рубль включён в систему противодействия отмыванию доходов

Росфинмониторинг обновит порядок электронных запросов в банки

01.07.25

Росфинмониторинг подготовил проект нового приказа, которым утверждаются обновлённые особенности направления запросов в электронной форме в кредитные организации и филиалы иностранных банков

Новые форматы Росфинмониторинга вступят в силу в августе

30.06.25

Опубликованы описания форматов электронных документов, предусмотренных приказом Росфинмониторинга от 16 мая 2023 года №117

Все права защищены. © Смыслов П.А. 2016 - 2025
Вестник финансового мониторинга

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения редакции или соответствующего правообладателя. Запрещается автоматизированное извлечение информации сайта любыми сервисами без официального разрешения редакции.