Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Квартальный график отчетов в Росфинфониторинг не устроил ЦБ

« Назад

Квартальный график отчетов в Росфинфониторинг не устроил ЦБ 07.10.2023 00:29

Банк России начал административное производство в отношении организации, подававшей в Росфинмониторинг отчетность о проверке клиентов поквартально: ЦБ в очередной раз указал, что поквартальный график сдачи отчетов о проверке клиентов выходит за рамки установленного 115-ФЗ трехмесячного срока. Представители регулятора отмечают, что, например, период проверки клиентов с 01 октября по 31 декабря является нарушением: после проверки проведенной после 30 сентября, следующую следует проводить не позднее 30 декабря.

news06102023-3

Ранее мы писали, что советуем подавать ФЭС о проверке клиентов в Росфинмониторинг с периодичностью раз в два месяца.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
07.05.25

Банк России опубликовал проект нормативного акта в сфере ПОД/ФТ для операторов по приему платежей

24.04.25

Изменен состав операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций

24.04.25

Операции по получению денежных средств специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, выведены из состава операций, подлежащих обязательному контролю

11.04.25

Росфинмониторингом подготовлен проект приказа «О внесении изменений в Порядок доступа к личному кабинету и его использования, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 июля 2020 г. №175»

08.04.25

18 апреля вступит в силу Федеральный закон от 07.04.2025 №67-ФЗ

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru