
Банк России начал административное производство в отношении организации, подававшей в Росфинмониторинг отчетность о проверке клиентов поквартально: ЦБ в очередной раз указал, что поквартальный график сдачи отчетов о проверке клиентов выходит за рамки установленного 115-ФЗ трехмесячного срока. Представители регулятора отмечают, что, например, период проверки клиентов с 01 октября по 31 декабря является нарушением: после проверки проведенной после 30 сентября, следующую следует проводить не позднее 30 декабря.
Ранее мы писали, что советуем подавать ФЭС о проверке клиентов в Росфинмониторинг с периодичностью раз в два месяца.
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.