Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Квартальный график отчетов в Росфинфониторинг не устроил ЦБ

« Назад

Квартальный график отчетов в Росфинфониторинг не устроил ЦБ 07.10.2023 00:29

Банк России начал административное производство в отношении организации, подававшей в Росфинмониторинг отчетность о проверке клиентов поквартально: ЦБ в очередной раз указал, что поквартальный график сдачи отчетов о проверке клиентов выходит за рамки установленного 115-ФЗ трехмесячного срока. Представители регулятора отмечают, что, например, период проверки клиентов с 01 октября по 31 декабря является нарушением: после проверки проведенной после 30 сентября, следующую следует проводить не позднее 30 декабря.

news06102023-3

Ранее мы писали, что советуем подавать ФЭС о проверке клиентов в Росфинмониторинг с периодичностью раз в два месяца.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
06.12.23

По требованию прокуратуры организация была вынуждена разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании нормативных актов, которые не распространяли свое влияние на нее

06.12.23

Росфинмониторинг порекомендовал сняться с учета организациям, осуществляющим деятельность управляющей компании на основании лицензии на управление многоквартирными домами, и не осуществляющим деятельность оператора по приему платежей

18.11.23

Пробирная палата опубликовала список участников рынка с уровнями риска по ПОД/ФТ

18.11.23

Росфинмониторинг утвердил порядок представления российскими экспортерами информации и документов о своей деятельности

14.11.23

К полномочиям Росфинмониторинга отнесен мониторинг продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации российскими экспортерами

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru