Новости законодательства и события в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ (18+) (свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67962 от 13.12.2016)
Подписаться на новости

Квартальный график отчетов в Росфинфониторинг не устроил ЦБ

« Назад

Квартальный график отчетов в Росфинфониторинг не устроил ЦБ 07.10.2023 00:29

Банк России начал административное производство в отношении организации, подававшей в Росфинмониторинг отчетность о проверке клиентов поквартально: ЦБ в очередной раз указал, что поквартальный график сдачи отчетов о проверке клиентов выходит за рамки установленного 115-ФЗ трехмесячного срока. Представители регулятора отмечают, что, например, период проверки клиентов с 01 октября по 31 декабря является нарушением: после проверки проведенной после 30 сентября, следующую следует проводить не позднее 30 декабря.

news06102023-3

Ранее мы писали, что советуем подавать ФЭС о проверке клиентов в Росфинмониторинг с периодичностью раз в два месяца.


Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить

Свежие новости
18.05.24

В личных кабинетах пользователей на сайте Росфинмониторинга 17 мая 2024 года было опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга о проверке паспортов

18.05.24

Почему в личных кабинетах некоторых пользователей нет доступа к перечням Росфинмониторинга

08.05.24

Постановление Правительства РФ от 04.05.2024 №574 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209» вступит в силу 16 мая 2024 года

08.05.24

Пользователи личных кабинетов получили уведомления о необходимости обновить правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

08.05.24

Росфинмониторингом обновлены справочники к описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам

Хотите получать регулярную рассылку Вестника?
Индекс цитирования. Рейтинг@Mail.ru